L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Mar 27, 2017

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-027

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年4月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年4 月20 日 14 点0 分 召开地点：苏州工业园区方达街 33 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年4 月20 日

至2017 年4 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2016 年度董事会工作报告》	√
2	《公司2016 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2016 年年度报告全文及摘要》	√
4	《公司2016 年度财务决算报告及2017 年财务预算报告》	√
5	《公司2016 年度利润分配预案》	√
6	《公司2016 年度内部控制自我评价报告》	√

7	《关于公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司于 2017 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会 议、第三届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见公司于 2017 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）和法定信息披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603929	亚翔集成	2017/4/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、登记时间：2017 年 4 月17 日

• 上午 9:30-11:30，下午13:30-15:30,逾期未办理登记的，应于会议召开当 日13:00 之前到会议召开地点办理登记。

• 2、登记地点：苏州工业园区方达街33 号

  • 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 证券部

• 3、登记办法：

• 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

• （1）、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书 （见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

• （2）、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人 股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署

的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人 股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

• （3）、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第3（1）、（2）条 规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地苏州市 收到的邮戳为准。

六、 其他事项

• 1、会议联系方式

• 会议联系人：李繁骏 联系电话：0512-67027000 传真号码：0512-67027009 地址：苏州工业园区方达街33 号 邮编：215126

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2017 年 3 月 27 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年4 月20 日 召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《公司2016 年度董事会工作报告》
2	《公司2016 年度监事会工作报告》
3	《公司 2016 年年度报告全文及摘要》
4	《公司2016 年度财务决算报告及2017 年财务预算报告》
5	《公司2016 年度利润分配预案》
6	《公司2016 年度内部控制自我评价报告》

7 《关于公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 8 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。