L&K BIOMED CO., LTD.

AGM Information • Mar 21, 2025

엘앤케이바이오/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	99,279		- 매출액
- 부채총계	32,242		- 영업이익	1,064
- 자본금	9,968		- 당기순이익	5,716
- 자본총계	67,037		*주당순이익(원)	287
나. 연결	- 자산총계	83,061		- 매출액
- 부채총계	47,028		- 영업이익	3,078
- 자본금	9,968		- 당기순이익	9,151
- 자본총계	36,033		*주당순이익(원)	489
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제17기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 :결손금 보전을 위한 자본잉여금 사용 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안 :사내이사 백지성 선임의 건 (신규선임) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-02-27 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백지성	1972-06	3	신규선임	서강대학교 경제학과 졸업 현대모비스(주) -중국법인(무석)재경주재원 -해외법인 관리팀장/회계팀장 現.(주)엘앤케이바이오메드 경영지원본부장/이사