L&K BIOMED CO., LTD.

AGM Information • Feb 28, 2020

엘앤케이바이오/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25,201호(중동, 대우프론티어밸리Ⅰ) 본점 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제12기(2019년) 별도재무제표 및 연결제무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명)  제2-1호 의안 : 사내이사 강국진 선임의 건(재선임)  제2-2호 의안 : 사내이사 이승주 선임의 건(재선임)  제2-3호 의안 : 사내이사 김성구 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건  제3-1호 의안 : 감사 신희복 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강국진	1966-08	3년	재선임	강원대학교 응용생물학과 2008.12 ~ 現 (주)엘앤케이바이오메드 대표이사
이승주	1965-08	3년	재선임	한양대학교 회계학과 2012.05 ~ 2017.04 (주)엘앤케이바이오메드 경영지원본부장 2017.04 ~ 2019.08 (주)엘앤케이바이오메드 대표이사 2019.08 ~ 現 (주)엘앤케이바이오메드 재경본부장
김성구	1964-08	3년	재선임	계명대학교 화학과 2014.02 ~ 2018.12 (주)엘앤케이바이오메드 총괄본부장 2018.12 ~ 現 (주)엘앤케이바이오메드 생산기술본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신희복	1971-03	3년	재선임	비상근	서강대학교 서울대학교 법과대학 법학연구과정 수료 2013.04 ~ 現 법무법인 공간