L&K BIOMED CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2020

엘앤케이바이오/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	72,236		- 매출액
- 부채총계	33,052		- 영업이익	-5,872
- 자본금	5,553		- 당기순이익	-9,159
- 자본총계	39,184		*주당순이익(원)	-879
나. 연결	- 자산총계	71,664		- 매출액
- 부채총계	40,796		- 영업이익	-9,720
- 자본금	5,553		- 당기순이익	-11,832
- 자본총계	30,867		*주당순이익(원)	-1,058
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3인 선임(강국진,이승주,김성구)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고안건] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제12기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강국진 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 이승주 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 김성구 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호의안 : 감사 신희복 재선임의 건 ▶ 의결정족수 부족으로 부결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 제12기 정기주주총회시 제3호 의안 감사 선임의 건 통과를 위해전자투표, 전자위임장 및 의결권대리행사 권유 공시 등 의결권 확보를 위한 노력을 하였지만 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사인 신희복 감사가 감사로서의 업무를 이행하며 추후 개최되는 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.
※관련공시		2020-02-28 주주총회소집결의 2020-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강국진	1966-08	3	재선임	92.02 강원대학교 응용생물학과 92.05~13.12 한국스트라이커 04.01~08.10 (주)지에스메디칼 08.12~현재 (주)엘앤케이바이오메드 대표이사
이승주	1965-08	3	재선임	89.02 한양대학교 회계학과 06.11~12.05 (주)CBS노컷뉴스 12.05~17.03 (주)엘앤케이바이오메드 경영지원본부장 17.03~19.08 (주)엘앤케이바이오메드 대표이사 19.08~현재 (주)엘앤케이바이오메드 재경본부장
김성구	1964-08	3	재선임	91.02 계명대학교 화학과 03.11~14.01 (주)지에스메디칼 14.02~18.12 (주)엘앤케이바이오메드 영업본부장 18.12~현재 (주)엘앤케이바이오메드 생산기술본부장