LIWANLI — Board/Management Information 2017

Jun 14, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3054 立萬利　公司提供

序號	4	發言日期	106/06/14	發言時間	17:24:20
發言人	林婉菁	發言人職稱	財會主管	發言人電話	8221-3985#16275
主旨	公告本公司第十屆董事及監察人名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/14
說明	1.發生變動日期:106/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全體董事及監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：億生投資有限公司　代表人：陳立青／本公司董事長 董事：億生投資有限公司　代表人：孫大千／本公司副董事長、曾任立法委員 董事：億生投資有限公司　代表人：鍾榮吉／曾任職立法院副院長 董事：億生投資有限公司　代表人：程一鵬／威剛科技（股）公司資深特別助理 董事：億生投資有限公司　代表人：林婉菁／本公司財會主管 董事：陳秘章／曾任拓捷公司總經理 獨立董事：王淑芬／曾任職資誠聯合會計師事務所審計組經理 獨立董事：丁健興／曾任職康全電訊(股)公司董事 監察人 :羅士哲／曾任職工業技術研究院機械工業研究所研究員 監察人：黃建勝／曾任職資誠聯合會計師事務所主任 監察人：簡敏芬／曾任職資誠聯合會計師事務所主任 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：億生投資有限公司　代表人：陳立青／本公司董事長 董事：億生投資有限公司　代表人：程一鵬／威剛科技（股）公司資深特別助理 董事：億生投資有限公司　代表人：林婉菁／本公司財會主管 董事：威剛科技（股）公司　代表人：李淑惠：曾任職裕信股份有限公司 董事：威剛科技（股）公司　代表人：郭伯毅：本公司資深經理 董事：保達投資（股）公司　代表人：孫大千：曾任第五、六、七、八屆立法委員 董事：保達投資（股）公司　代表人：高志清：瑞勝投資有限公司負責人 獨立董事　王淑芬／興采實業（股）公司董事及總管理處副總經理 獨立董事　丁健興／昂迪資訊（股）公司總經理 監察人 羅士哲／中國醫藥大學附設醫院生醫中心總研發工程師 監察人 黃建勝／曾任職資誠聯合會計師事務所主任 監察人 兆升投資（股）公司　代表人：何淑娟／會健康生技(股)公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事：億生投資有限公司　代表：人陳立青：4,574,732股 董事：億生投資有限公司　代表人：程一鵬：4,574,732股 董事：億生投資有限公司　代表人：林婉菁：4,574,732股 董事：威剛科技（股）公司　代表人：李淑惠：50,556,923股 董事：威剛科技（股）公司　代表人：郭伯毅：50,556,923股 董事：保達投資（股）公司　代表人：孫大千：319,000股 董事：保達投資（股）公司　代表人：高志清：319,000股 獨立董事　王淑芬：0股 獨立董事　丁健興：0股 監察人 羅士哲：8,000股 監察人 黃建勝：50,000股 監察人 兆升投資（股）公司　代表人：何淑娟：1,628,000股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/22 9.新任生效日期:106/06/14 10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選，不適用)。 14.其他應敘明事項:無。

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