LIWANLI — Board/Management Information 2017

Jun 14, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3054 立萬利　公司提供

序號	5	發言日期	106/06/14	發言時間	17:25:05
發言人	林婉菁	發言人職稱	財會主管	發言人電話	8221-3985#16275
主旨	公告本公司106年股東常會決議解除董事及其代人競業禁止限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	106/06/14
說明	1.股東會決議日:106/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 億生投資有限公司代表人:陳立青、程一鵬、林婉菁 威剛科技股份有限公司代表人:李淑惠、郭伯毅 保達投資股份有限公司代表人:孫大千、高志清 獨立董事：王淑芬、丁健興 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：億生投資有限公司代表人－陳立青先生 1. 保達投資（股）公司董事 2. 宏琦投資有限公司負責人 3. 振聯投資有限公司負責人 (2)董事：億生投資有限公司代表人－程一鵬先生 1. 威剛科技（股）公司資深特別助理 (3)董事：億生投資有限公司代表人－林婉菁小姐 1. 瑞得國際企業（股）公司監察人 2. 一通科技（股）公司監察人 (4)董事：威剛科技（股）公司代表人－李淑惠小姐 1. 威剛科技（股）公司專案經理 2. 七彩光農業生技（股）公司法人監察人代表人 3. （重鳥）鵬億極股份有限公司法人監察人代表人 4. 兆達科技（股）公司法人監察人代表人 5. 瑞得國際企業（股）公司董事 6. 九龍農業生技（股）公司法人董事代表人 7. 威利生醫科技（股）公司監察人 (5)董事：保達投資（股）公司代表人－孫大千先生 1. 未來事件交易（股）公司法人董事代表人、副董事長 2. 酷斯雲有限公司顧問 (6)董事：保達投資（股)公司代表人－高志清先生 1. 瑞勝投資有限公司負責人 2. 瑞勝生技（股）公司董事 3. 樸實文創（股）公司董事 4. 一通科技（股）公司董事 (7)獨立董事：丁健興先生 1. 昂迪資訊股份有限公司總經理 2 財團法人華清工管文教基金會董事 3. 青雲國際科技股份有限公司董事 4. 訊舟科技（股）公司董事 5. 康全電訊 （股）公司法人董事代表人 (8)獨立董事：王淑芬小姐 1. 興采實業股份有限公司董事及總管理處副總經理 2. 神采時尚事業股份有限公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東股數，以99.12%贊成解除董事競業禁止之限制案。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

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