LIWANLI — Board/Management Information 2014

Jun 23, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3054 立萬利　公司提供

序號	2	發言日期	103/06/23	發言時間	15:33:51
發言人	李膺慶	發言人職稱	資深經理	發言人電話	8221-3985#16275
主旨	公告本公司新任董事及監察人名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/06/23
說明	1.發生變動日期:103/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事：億生投資有限公司(代表人：陳立青)/本公司董事長 (2)董事：億生投資有限公司(代表人：程一鵬)/本公司副總經理 (3)董事：億生投資有限公司(代表人：張 耀)/本公司處長 (4)董事：億生投資有限公司(代表人：鍾榮吉)/曾任職立法院副院長 及台灣肥料(股)公司董事長 (5)董事：億生投資有限公司(代表人：李淑惠)/曾任職裕信股份有限公司 (6)董事：劉文聰/本公司最高顧問 (7)董事：陳秘章/本公司副總經理 (8)獨立董事：伍忠賢/曾任職聯華食品財務經理 (9)獨立董事：王淑芬/曾任職資誠聯合會計師事務所審計組經理 (10)監察人：洪碧蓮/曾任職證券櫃檯買賣中心高級專員 (11)監察人：簡敏芬/曾任職資誠聯合會計師事務所 (12)監察人：黃建勝/曾任職資誠聯合會計師事務所主任 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：億生投資有限公司(代表人：陳立青)/本公司董事長 (2)董事：億生投資有限公司(代表人：王根旺)/威剛科技(股)公司最高顧問 (3)董事：億生投資有限公司(代表人：鍾榮吉)/曾任職立法院副院長 及台灣肥料(股)公司董事長 (4)董事：億生投資有限公司(代表人：程一鵬)/本公司副總經理 (5)董事：億生投資有限公司(代表人：林婉菁)/本公司財會部主管 (6)董事：劉文聰/本公司最高顧問 (7)董事：陳秘章/本公司副總經理 (8)獨立董事：丁健興/曾任職康全電訊(股)公司董事 (9)獨立董事：王淑芬/曾任職資誠聯合會計師事務所審計組經理 (10)監察人：羅士哲/曾任職工業技術研究院機械工業研究所研究員 (11)監察人：簡敏芬/曾任職資誠聯合會計師事務所 (12)監察人：黃建勝/曾任職資誠聯合會計師事務所主任 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:全面改選。 6.新任董事選任時持股數: (一)新任董事選任時持股數: (1)億生投資有限公司(代表人：陳立青)：4,574,732股 (2)億生投資有限公司(代表人：王根旺)：4,574,732股 (3)億生投資有限公司(代表人：鍾榮吉)：4,574,732股 (4)億生投資有限公司(代表人：程一鵬)：4,574,732股 (5)億生投資有限公司(代表人：林婉菁)：4,574,732股 (6)劉文聰：818,992股 (7)陳秘章：2,933,084股 (8)丁健興：0股 (9)王淑芬：0股 (二)新任監察人選任時持股數: (1)羅士哲：15,000股 (2)簡敏芬：750,000股 (3)黃建勝：0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/15~103/06/14 8.新任生效日期:103/06/23~106/06/22 9.同任期董事變動比率:因全面改選，故不適用 10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.