LIWANLI — AGM Information 2025

Feb 25, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3054 立萬利　公司提供

序號	1	發言日期	114/02/25	發言時間	16:28:27
發言人	林婉菁	發言人職稱	財會主管	發言人電話	8221-3985#16888
主旨	本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/25
說明	1.董事會決議日期:114/02/25 2.股東會召開日期:114/05/27 3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （1）113年度營業報告。 （2）審計委員會審查113年度決算表冊報告。 （3）113年度董事酬金報告 （4）修訂「董事會議事規範」部分條文報告 6.召集事由二、承認事項: （1）113年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。 （2）113年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂『公司章程』部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議 11.停止過戶起始日期:114/03/29 12.停止過戶截止日期:114/05/27 13.其他應敘明事項: 受理股東提案期間為114/03/14至114/03/24，每日上午9點前，以本 公司聯絡地(台北巿內湖區潭美街537號9樓)為受理處所。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.