LIWANLI — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3054 立萬利　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/04	發言時間	17:36:46
發言人	林婉菁	發言人職稱	財會主管	發言人電話	8221-3985#16888
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/04
說明	1.董事會決議日期:110/03/04 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓（遠東世紀L棟) 4.召集事由一、報告事項: (1）109年度營業報告 （2）審計委員會審查109年度決算表冊報告 （3）本公司庫藏股執行情形報告 5.召集事由二、承認事項: （1）本公司109年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。 （2）本公司109年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂『股東會議事規則』部分條文案 (2) 修訂『董事選舉辦法』部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項: 受理股東書面提案作業流程相關事項如下： 1. 依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股分百分之一以上股分之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。 本公司訂於110年04月09日起至110年04月19日上午9時前，【郵寄者以 受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東 常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本 公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合 於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。 2. 本公司除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案， 是否列入議案標準： （1）該議案非股東會所得決議者。 （2）提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 （3）該議案於公告受理期間外提出者。 （4）該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董 事會仍得列入議案。 3. 受理股東提案處所：立萬利創新股份有限公司 董事會 ﹝地址：新北市中和區連城路258號4樓 電話：02-82213985﹞

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