LIWANLI — AGM Information 2019

Jun 19, 2019

立萬利創新股份有限公司

民國 108 年度股東常會議案參考資料

民國 108 年度股東常會開會時間、地點如下:

• 時 間：中華民國 108 年 6 月 14 日上午 9 時整

• 地 點：新北市中和區中正路 716 號地下二樓（遠東世紀 L 棟）

一、 承認事項

• 提 案 一：承認 107 年度營業報告書及財務報表案。（董事會提）

• 說 明： 1. 本公司 107 年度財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務 所黃世鈞會計師及吳郁隆會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報 告書。

• 上述財務報表與營業報告書業經董事會通過並送請監察人審查竣事且 出具審查報告書在案。

• 上述書表及會計師查核報告書、營業報告書及監察人查報告書請參閱 議事手冊。

• 提 案 二：承認 107 年度盈餘分配案。（董事會提）

• 說 明： 1. 本公司期初未分配盈餘計新台幣 30,207,461 元，加計 IFRS 轉換調整 ( 損 ) 益計新台幣 72,779,256 元，及扣除確定福利計畫精算損益調整數新台幣 54,355 元及透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具調整數新台幣 47,466,903 元，調整後未分配盈餘計新台幣 55,465,459 元； 107 年度決 算稅後淨利計新台幣 890,900 元，扣除提列 10% 法定盈餘公積新台幣 89,090 元，期末可供分配盈餘計新台幣 56,267,269 元。

• 本公司 107 年度擬不分派股利，謹依法擬具盈餘分配表如下。

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二、討論事項

• 提 案 一：討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。（董事會提） 說 明：依據 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號函令修訂之公開發行 公司取得及處分資產處理準則部分條文，其修訂情形請參閱議事手冊。

三、 臨時動議