LIWANLI — AGM Information 2018

Mar 22, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3054 立萬利　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/22	發言時間	18:16:28
發言人	林婉菁	發言人職稱	財會主管	發言人電話	8221-3985#16888
主旨	本公司董事會決議召開107年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/22
說明	1.董事會決議日期:107/03/22 2.股東會召開日期:107/06/11 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀L棟) 4.召集事由一、報告事項: (1) 106年度營業狀況報告 (2) 監察人審查106年度決算表冊報告 （3）106年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告 (4) 本公司買回庫藏股情形報告 (5) 修訂本公司『董事會議事規範』部份條文報告 (6) 106年度資產減損報告 5.召集事由二、承認事項: （1）承認106年度營業報告書及財務報表案 （2）承認106年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: （1）討論修訂本公司『公司章程』部份條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/13 11.停止過戶截止日期:107/06/11 12.其他應敘明事項: @ (1) 本公司107年度股東常會將採用電子投票行使表決權，且將載明於 股東會召集通知，並依相關法令規定辦理，電子投票行使期間為 107年05月12日至107年06月08日止。 (2) 訂定受理股東提案期間為107年4月9日至107年4月18日下午五時 前將書面提案以掛號寄(送)達本公司，以本公司（新北市中和區 建康路119號4樓）為受理處所，郵寄者以提案函件寄至受理處所 為憑，並請於信封上加註『股東常會提案函件』字樣，並加註聯 絡人、聯絡地址及聯絡方式，受理股東就本次股東常會之書面提 案。若有股東逾越公司公告之受理期間提出者，即不列入股東常 會之議案，毋需再送董事會審查。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.