LIWANLI — AGM Information 2015

Jun 29, 2015

萬 國 科 技 股 份 有 限 公 司 民國 104 年度股東常會議案參考資料

民國 104 年度股東常會開會時間、地點如下:

• 時 間：中華民國 104 年 6 月 12 日上午 9 時

• 地 點：新北市中和區中正路 716 號地下二樓（遠東世紀廣場 L 棟）

承認暨討論事項

• 提 案 一：承認 103 年度營業報告書及財務報表案。（董事會提）

• 說 明：1. 本公司 103 年度財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所 支秉鈞會計師及吳漢期會計師查核竣事，並出具修正式無保留意見查核 報告書。

  1. 上述財務報表與營業報告書業經董事會通過並送請監察人審查竣事且出 具審查報告書在案。

  2. 上述書表及會計師查核報告書、營業報告書及監察人查報告書請參閱議 事手冊。

• 提 案 二：承認 103 年盈餘分配案。（董事會提）

• 說 明：1. 本公司期初累積盈餘新台幣 50,457,629 元，103 年度決算稅後淨利計新 台幣 15,304,878 元，扣除提列法定盈餘公積新台幣 1,530,488 元及調整 保留盈餘增加新台幣 1,597,227 元，期末可供分配盈餘計新台幣 65,829,246 元。

  1. 本公司 103 年度擬分配股東現金股利新台幣 13,506,771 元(股數係以 104 年 4 月 14 日流通在外股數 108,054,168 股計算，每股發放新台幣現金 0.125 。

  元，元以下四捨五入)

  1. 本公司 103 年度擬議配發員工現金紅利新台幣 1,377,439 元及董事監察人 酬勞新台幣 275,488 元。

  2. 本議案俟股東會承認通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事 項，而發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至元，元以下 四捨五入，差額由本公司以費用列支或其他收入入帳。

  3. 嗣後若因股東變動影響流通在外股數，致股東配息比率因此發生變動 者，擬請股東會授權董事會全權處理之。

• 提 案 三：討論變更本公司名稱及修訂「公司章程」部份條文案，敬請 決議。（董 事會提）

• 說 明：為配合本公司未來發展願景擬變更公司名稱及因應本公司營運發展需求擬 增加本公司所營事業項目及調整股利政策而修訂公司章程，其修訂情形請

參閱議事手冊。

• 提 案 四：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，敬請 決議。（董 事會提）

• 說 明：依據金管證審字第 1040003654 號函文，修訂本公司「資金貸與他人作業程 序」部份條文，其修訂情形請參閱議事手冊。

• 提 案 五：討論修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案，敬請 決議。（董事 會提）

• 說 明：依據金管證審字第 1040003654 號函文，修訂本公司「背書保證作業辦法」 部份條文，其修訂情形請參閱議事手冊。

• 提 案 六：討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，敬請 決議。（董事會 提）

• 說 明：依據 103 年 12 月 31 日臺證治理字第 1032201564 號函，修訂之上市上櫃公 司治理實務守則及參酌股份有限公司股東會議事規則參考範 例 而修訂本公 司「股東會議事規則」部份條文，其修訂情形請參閱議事手冊。

• 提 案 七 ：討論修訂本公司「董事及監察人 選舉 辦法」部份條文案，敬請 決議。（董 事會提）

• 說 明：依據「上市上櫃公司治理實務守則」及「股份有限公司董事及監察人 選任 程序」參考範列修訂本公司「董事及監察人 選舉 辦法」部份條文，其修訂 情形請參閱議事手冊。

三、其他議案及臨時動議