LIWANLI — AGM Information 2015

Mar 12, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3054 立萬利　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/12	發言時間	17:45:49
發言人	林婉菁	發言人職稱	財會主管	發言人電話	8221-3985#16275
主旨	本公司董事會決議召開104年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/12
說明	1.董事會決議日期:104/03/12 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀L棟) 4.召集事由: 一、報告事項: (1) 103年度營業狀況報告。 (2) 監察人審查103年度決算表冊報告。 (3) 修訂「董事會議事規範」部份條文報告。 (4) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 二、承認事項暨討論事項： (1) 承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認103年度盈餘分配案。 (3) 討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4) 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (5) 討論修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。 (6) 討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (7) 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 三、其他議案及臨時動議： 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項: (1) 本公司發行轉換公司債萬國三（代號30543）與員工認股權憑證， 自104年4月14日至104年6月12日停止轉換。 (2) 訂定受理股東提案期間為104年4月7日至104年4月16日下午五時 止，以本公司（新北市中和區建康路119號4樓）為受理處所，受 理股東就本次股東常會之書面提案。 (3) 若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董 事會審查提案相關事宜。

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