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LIWANLI AGM Information 2014

Jul 10, 2014

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AGM Information

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目 錄

開會程序 ················································································································ 1 會議議程 ················································································································ 2 一、報告事項 ··················································································································· 3 二、承認暨討論事項 ······································································································· 3 三、選舉事項 ··················································································································· 5 四、其他討論事項 ··········································································································· 6 五、其他議案及臨時動議 ······························································································· 7 附件 ······················································································································· 8 一、一○二年度營業報告書 ··························································································· 8 二、一○二年度監察人審查報告書 ··············································································· 9 三、一○二年度財務報表暨會計師查核報告書 ························································· 10 四、一○二年度合併財務報表暨會計師查核報告書 ················································· 18 五、取得或處分資產處理程序修正條文對照表 ························································· 26 六、公司章程修正條文對照表 ····················································································· 33 附錄 ····················································································································· 35 一、全體董事及監察人持股情形 ················································································· 35 二、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 ············· 36 三、員工分紅及董監酬勞等相關資訊 ········································································· 36 四、股東提案情形說明 ································································································· 36 五、取得或處分資產處理程序(修正前) ································································· 37 六、萬國科技股份有限公司章程(修正前) ····························································· 44 七、董事及監察人選舉辦法 ························································································· 48 八、股東會議事規則 ····································································································· 50

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萬 國 科 技 股 份 有 限 公 司 民國 103 年股東常會開會程序

一、 宣 佈 開 會 二、 主 席 致 詞 三、 報 告 事 項 四、 承 認 暨 討 論 事 項 五、 選 舉 事 項 六、 其 他 討 論 事 項 七、 其他議案 及 臨時動議 八、 散 會

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萬國科技股份有限公司

民國 103 年股東常會議程

時 間:中華民國 103 年 6 月 23 日上午 9 時

地 點:新北市中和區建康路 119 號 4 樓(本公司會議室)

一、 報告事項

  1. 102 年度營業狀況報告。

  2. 監察人審查 102 年度決算表冊報告。

  3. 102 年度資產減損報告。

  4. 募集公司債情形報告。

二、 承認事項暨討論事項

提案一:承認 102 年度營業報告書及財務報表案。 提案二:承認 102 年度盈餘分配案。 提案三:討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 提案四:討論修訂本公司『公司章程』部份條文案。

三、 選舉事項

提案一:全面改選董事及監察人案。

四、 其他討論事項

提案一:解除新任董事及其代表人競業禁止案。

五、 其他議案及臨時動議

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一、報告事項

  1. 102 年度營業狀況報告。 請詳附件一。

  2. 監察人審查 102 年度決算表冊報告。 請詳附件二。

  3. 102 年度資產減損報告。

  4. 本公司 102 年度財務報表及合併財務報表依財務會計準則第 35 號公報提列資產減損金 額均為 26,690 仟元,其減損項目為備供出售金融資產-非流動,本次資產減損對公司 營運資金及現金流量並無影響。

  5. 募集公司債情形報告。

  6. 本公司為充實營運資金及償還銀行借款,發行國內第三次有擔保轉換公司債 3,500 張,每張面額為新台幣 100,000 元整,票面利率 0 %,發行期間為三年,依面額十足 發行,總計發行新台幣 3.5 億元整,業經金融監督管理委員會 102 年 12 月 6 日金管證 發字第 1020046419 號核准在案;並以 102 年 12 月 24 日為轉換價格訂定基準日,轉 換價格為新台幣 22.90 元,且於 103 年 1 月 2 日在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心正式掛牌上櫃,資金運用計劃業已於 103 年第一季全數執行完畢,並依發行及轉換 辦法規定於本轉換債發行滿一個月之翌日( 103 年 2 月 3 日)起始得轉換,截至 103 年 4 月 25 日止(停止轉換起始日期)尚無轉換之情事。

二、承認暨討論事項

  • 提 案 一:承認 102 年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

  • 說 明: 1. 本公司 102 年度財務報表及合併財務報表,業經資誠聯合會計師事務所支 秉鈞會計師及吳漢期會計師查核竣事,並出具修正式無保留意見查核報告 書。

  • 上述財務報表與營業報告書業經董事會通過並送請監察人審查竣事且出具 審查報告書在案。

  • 謹檢附上述書表及會計師查核報告書如附件一 ~ 附件四。

  • 敬請 股東會承認。

決 議:

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  • 提 案 二:承認 102 年盈餘分配案。(董事會提)

  • 說 明: 1. 本公司 102 年度決算稅後淨利計新台幣 289,775,320 元,扣除提列法定盈 餘公積新台幣 20,140,692 元及迴轉特別盈餘公積新台幣 29,108,016 元,另 彌補調整後累積虧損新台幣 88,368,399 元,期末可供分配盈餘計新台幣 210,374,245 元,謹依法擬具盈餘分配表如下。

  • 本議案俟股東會承認通過後,擬提請股東會授權董事會擇期另訂定除息基 準日及其他相關事項。

  • 上述盈餘分配案嗣後若因本公司遇有可轉換公司債行使轉換為普通股或 員工依認股權憑證行使認股權時,則股東之配息比例,提請股東會授權董 事會按除息基準日流通在外股數,依比例調整之。

  • 敬請 股東會承認。

事會按除息基準日流通在外股數,依比例調整之。
4.敬請股東會承認。
事會按除息基準日流通在外股數,依比例調整之。
4.敬請股東會承認。
事會按除息基準日流通在外股數,依比例調整之。
4.敬請股東會承認。

單位:新台幣元
萬國科技股份有限公司
盈餘分配表
民國102年
項 目 金 額 備 註
期初累積虧損 ($ 54,907,583) 註1
加:首次採用IFRSs調整數 2,896,703
調整後期初累積虧損 (52,010,880)
減:民國102年度保留盈餘調整數 註2
-轉換公司債之轉換 (36,502,698)
-確定福利計劃精算損益 145,179
調整後累積虧損 (88,368,399)
加:民國102年度稅後淨利 289,775,320
減:提列10%法定盈餘公積 (20,140,692)
加:迴轉特別盈餘公積 29,108,016
期末可供分配盈餘 210,374,245
分配項目:
提列股東紅利-現金(每股1.5元) (159,916,616) 註3
期末未分配盈餘 $ 50,457,629
附註:
配發董事監察人酬勞$ 4,207,485
配發員工紅利$ 16,829,940

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董事長:陳立青 總經理:陳立青 會計主管:林婉菁

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說明:

  • 註 1: 為民國 102 年度股東會決議民國 101 年度盈餘分配後之未分配盈餘。 註 2: 係指於民國 102 年度間,因會計處理而調整保留盈餘之項目。

  • 註 3: 本次現金股利係依本公司 103 年 3 月 5 日流通在外股數 106,611,077 股 計算。

決 議:

  • 提 案 三:討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案,敬請 決議。(董 事會提)

  • 說 明: 1. 為依據 102 年 12 月 30 日金管證發字第 1020053073 號發布修訂之公開發 行公司取得或處分資產處理準則修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』 部份條文案,其詳細修訂情形請詳閱附件五之取得或處分資產處理程序修 正條文對照表。

  • 敬請 決議。

決 議:

  • 提 案 四:討論修訂本公司『公司章程』部份條文案,敬請 決議。(董事會提)

  • 說 明: 1. 因應本公司營運發展需求,擬增加所營事業項目,詳細修訂情形請詳閱附 件六之公司章程修正條文對照表。

  • 敬請 決議。

決 議:

三、選舉事項

  • 提 案 一:全面改選董事及監察人案,敬請 選舉。 ( 董事會提 )

  • 說 明: 1. 本公司現任第八屆董事、監察人任期自 100 年 6 月 15 日至 103 年 6 月 14 日止,任期三年依公司法第 195 條及 217 條規定任期屆滿不及改選時,得 延長職務至改選董事、監察人就任時止;本年度股東常會擬全面改選第九 屆董事及監察人。

  • 依公司章程第 16 條及本公司董事及監察人選舉辦法規定選出董事九名及 監察人三名,任期為三年(即任期自民國 103 年 6 月 23 日至 106 年 6 月 22 日止)。

  • 依公司章程第 16 條之 1 規定,本公司設置之董事名額中,獨立董事名額 為二人,採候選人提名制,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

  • 本公司已依公司法第 192 之 1 條規定受理獨立董事候選人提名,經董事 會審核通過之獨立董事候選人名單如下:

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103 年股東常會董事會提名獨立董事候選人名單

103年股東常會董事會提名獨立董事候選人名單 103年股東常會董事會提名獨立董事候選人名單 103年股東常會董事會提名獨立董事候選人名單 103年股東常會董事會提名獨立董事候選人名單
姓名 學歷 經歷 持有本公司
股份數額
王淑芬 實踐大學
會計系

�興采實業(股)公司董事及總管
理處協理
�資誠聯合會計師事務所審計組
經理
丁健興 國立清華大
學工業工程
與工程管理
學系碩士


�昂迪資訊(股)公司總經理
�財團法人華清工管文教基金會
董事長
�康全電訊(股)公司及青雲國際
科技(股)公司董事
  1. 本公司董事及監察人選舉辦法請參閱附錄七(議事手冊第 48 頁)

  2. 敬請 選舉。

決 議:

四、其他討論事項

  • 提 案 一:解除新任董事及其代表人競業禁止案,提請 討論(董事會提)

  • 說 明: 1. 依據公司法 209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得許可。

  • 本公司第八屆董事及監察人任期至 103 年 6 月 14 日屆滿三年,故第八屆 董事及監察人任期至本次股東會全面改選後解任。本次股東會選出第九屆 之新任董事及其代表人如有公司法第 209 條所載之競業行為時,為利於延 攬專業人士加入本公司董事會,在無損及本公司利益之前提下,擬提請同 意自新任董事及其代表人就任之日起解除其競業禁止之限制。

  • 若該董事及其代表人連選連任公司董事職務時,併此解除該等董事及其 代表人競業禁止之限制。

  • 敬請 討論。

決 議:

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五、其他議案及臨時動議

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附件一

萬國科技股份有限公司 一○二 年度營業報告書

本公司之營業收入主要為銷售記憶體產品、其它電腦週邊商品及加工收入等;一○二 年度營業收入及營業成本均下降,惟因記憶體產品受上游減產效應、原廠貨源減少及及市 場價格波動影響等因素,致營業毛利及毛利率皆較一○一年度增加;營業費用則因員工增 加及積極建立公司新品牌及新產品,相關人事及廣告費用等隨之增加等因素,致營業費用 增加;綜上原因,一○二年度已轉為營業利益。營業外損益部份,本公司受匯率變動影響 產生兌換損益、子公司投資淨利益及處份投資收益等,致營業外淨收入增加。整體而言, 本公司受市場價格波動影響及營業外損益等因素,一○二年度已轉虧為盈,產生稅後淨利。 一○二年度合併營業收入為2,443,691 仟元,較一○一年度合併營業收入2,736,562 仟元減少約10.70%,合併營業毛利一○二年度為392,889 仟元,較一○一年度46,085 仟 元增加346,804 仟元,一○二年度及一○一年度之合併毛利率則分別約為16.08 及1.68%。 合併營業費用一○二年度為166,115 仟元,較一○一年度118,088 仟元增加48,027 仟元, 一○二年度合併營業利益226,774 仟元,較一○一年度合併營業損失72,003 仟元增加利益 298,777 仟元。一○二年合併稅前淨利為335,169 仟元,較一○一年合併稅前淨損為59,670 仟元增加利益394,839 仟元。一○二年度之預算達成情形,營業收入較原預算數減少 22.19%,營業毛利較原預算數增加53.24%,營業淨利較原預算數增加115.26%,稅前淨利 較原預算數增加193.16%。

公司之財務收支及獲利能力分析列表如下:

項 目 項 目 101 年度(合併) 102 年度(合併)
負債占資產比率(﹪) 48.88% 35.65%
流動比率(﹪) 216.58% 436.22%
資產報酬率(﹪) (4.19%) 16.18%
股東權益報酬率(﹪) (7.53%) 27.12%
佔實收資
本 比 率
營業利益(﹪) (9.28%) 21.31%
稅前純益(﹪) (7.69%) 31.49%
純益率(﹪) (2.15%) 11.86%
基本每股盈餘(元) (0.76) 2.89

由上表可知,本公司因一○二年度受記憶體產品受上游減產效應、原廠貨源減少、市場價格 波動影響及積極建立公司新品牌及新產品等因素,已由一○一年度之虧損轉為獲利,但本公 司仍為因應未來營業發展,仍持續積極擴展新事業及客戶之開發,而本公司之財務狀況仍屬 穩定狀態。

一○二年度研發支出19,447 仟元,佔營業收入比重0.80%,較前一年度佔營業收入比 重0.53%增加。未來公司將持續開發新產品或擴充新事業及加強新客戶之開發以增加公司 之營業規模及獲利能力。

董事長:陳立青 總經理:陳立青 會計主管:林婉菁

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附件二

萬國科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司一 ○ 二年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及 盈餘分配表等,經本監察人等審查完竣,尚無不合,其中一 ○ 二年度財務報 表及合併財務報表等經資誠聯合會計師事務所支秉鈞會計師及吳漢期會計 師查核簽證之查核報告書內容,尚無不符,爰依照公司法第 219 條之規定, 備具報告書,敬請 鑒察為荷。

此 致

本公司一 ○ 三年股東常會

監察人 簡敏芬 監察人 黃建勝 監察人 洪碧蓮

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中 華 民 國 一 ○ 三 年 三 月 十三 日

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附件三

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-25-

附件五

萬國科技股份有限公司

取得或處分資產處理程序修正條文對照表

修正後條文 修正前條文 說明
4.8本程序所稱資產適用範圍:
4.1 股票、公債、公司債、金融
債券、表彰基金之有價證
券、存託憑證、認購(售)權
證、受益證券及資產基礎證
券等投資。
4.2 不動產(含土地、房屋及建
築、投資性不動產、土地使
用權、營建業之存貨)及設
備。
4.3會員證。
4.4專利權、著作權、商標權、 特
許權等無形資產。
4.5 金融機構之債權(含應收款
項、買匯貼現及放款、催收
款項)。
4.6衍生性商品。
4.7 依法律合併、分割、收購或
股份受讓而取得或處分之資
產。
4.8 其他重要資產。
4.8本程序所稱資產適用範圍:
4.1 股票、公債、公司債、金融
債券、表彰基金之有價證
券、存託憑證、認購(售)權
證、受益證券及資產基礎證
券等投資。
4.2 不動產(含營建業之存貨)及
其他固定資產。
4.3會員證。
4.4專利權、著作權、商標權、 特
許權等無形資產。
4.5 金融機構之債權(含應收款
項、買匯貼現及放款、催收
款項)。
4.6衍生性商品。
4.7 依法律合併、分割、收購或
股份受讓而取得或處分之資
產。
4.8其他重要資產。
配合公開發行公司取得
或處分資產處理準則第
三條修正。
5.2.5應辦理公告及申報之標準
本公司取得或處分資產,有下
列情形者,應按性質依規定格
式,於事實發生之即日起算二
日內將相關資訊於金融監督管
理委員會(以下簡稱金管會)指
定網站辦理公告申報:
一、
向關係人取得或處分
不動產,或與關係人為取得
或處分不動產外之其他資
產且交易金額達公司實收
資本額百分之二十、總資產
百分之十或新臺幣三億元
以上。但買賣公債、附買
5.2.5應辦理公告及申報之標準
本公司取得或處分資產,有下
列情形者,應按性質依規定格
式,於事實發生之即日起算二
日內將相關資訊於行政院金融
監督管理委員會(以下簡稱金
管會)指定網站辦理公告申報:
一、向關係人取得或處分不動
產,或與關係人為取得或
處分不動產外之其他資產
且交易金額達公司實收資
本額百分之二十、總資產
百分之十或新臺幣三億元
以上。但買賣公債或附買
配合公開發行公司取得
或處分資產處理準則第
三十條修正。

-26-

修正後條文 修正前條文 說明
回、賣回條件之債券、申購
或贖回國內貨幣市場基
金,不在此限。
二、進行合併、分割、收購或
股份受讓。
三、 事衍生性商品交易損失
達所訂處理程序規定之
全部或個別契約損失上
限金額。
四、 除前三款以外之資產交
易、金融機構處分債權或
從事大陸地區投資,其交
易金額達本公司實收資
本額百分之二十或新臺
幣三億元以上。但下列情
形不在此限:
1.買賣公債。
2.以投資為專業,於海
內外證券交易所或證
券商營業處所所為之
有價證券買賣,或證
券商於初級市場認購
及依規定認購之有價
證券。
3.買賣附買回、賣回條
件之債券、申購或贖
回國內貨幣市場基
金。
4.取得或處分之資產種
類屬供營業使用之機
器設備且其交易對象
非為關係人,交易金
額未達新臺幣五億元
以上。
5.經營營建業務之公開
發行公司取得或處分
供營建使用之不動產
且其交易對象非為關
係人,交易金額未達
新臺幣五億元以上。
回、賣回條件之債券,不
在此限。
二、進行合併、分割、收購或
股份受讓。
三、 事衍生性商品交易損失
達所訂處理程序規定之
全部或個別契約損失上
限金額。
四、 除前三款以外之資產交
易、金融機構處分債權或
從事大陸地區投資,其交
易金額達本公司實收資
本額百分之二十或新臺
幣三億元以上。但下列情
形不在此限:
1.買賣公債。
2.以投資為專業,於海
內外證券交易所或證
券商營業處所所為之
有價證券買賣。
3.買賣附買回、賣回條
件之債券。
4.取得或處分之資產種
類屬供營業使用之機
器設備且其交易對象
非為關係人,交易金
額未達新臺幣五億元
以上。
5.經營營建業務之公開
發行公司取得或處分
供營建使用之不動產
且其交易對象非為關
係人,交易金額未達
新臺幣五億元以上。
6.以自地委建、租地委
建、合建分屋、合建
分成、合建分售方式
取得不動產,本公司
預計投入之交易金額
未達新臺幣五億元以

-27-

修正後條文 修正前條文 說明
6.以自地委建、租地委
建、合建分屋、合建
分成、合建分售方式
取得不動產,本公司
預計投入之交易金額
未達新臺幣五億元以
上。
前項交易金額依下列方
式計算之:
(1)每筆交易金額。
(2)一年內累積與同一相
對人取得或處分同一
性質標的交易之金
額。
(3)一年內累積取得或處
分(取得、處分分別累
積)同一開發計畫不
動產之金額。
(4)一年內累積取得或處
分(取得、處分分別累
積)同一有價證券之
金額。
前項所稱一年內係以本次
交易事實發生之日為基
準,往前追溯推算一年,
已依本處理程序規定公告
部分免再計入。
本公司應按月將本公司及
其非屬國內公開發行公司
之子公司截至上月底止從
事衍生性商品交易之情形
依規定格式,於每月十日
前輸入金管會指定之資訊
申報網站。本公司依規定
應公告項目如於公告時有
錯誤或缺漏而應予補正
時,應將全部項目重行公
告申報。
本公司取得或處分資產,應將
相關契約、議事錄、備查簿、
上。
前項交易金額依下列方
式計算之:
(1)每筆交易金額。
(2)一年內累積與同一相
對人取得或處分同一
性質標的交易之金
額。
(3)一年內累積取得或處
分(取得、處分分別累
積)同一開發計畫不
動產之金額。
(4)一年內累積取得或處
分(取得、處分分別累
積)同一有價證券之
金額。
前項所稱一年內係以本次
交易事實發生之日為基
準,往前追溯推算一年,
已依本處理程序規定公告
部分免再計入。
本公司應按月將本公司及
其非屬國內公開發行公司
之子公司截至上月底止從
事衍生性商品交易之情形
依規定格式,於每月十日
前輸入金管會指定之資訊
申報網站。本公司依規定
應公告項目如於公告時有
錯誤或缺漏而應予補正
時,應將全部項目重行公
告申報。
本公司取得或處分資產,應將
相關契約、議事錄、備查簿、
估價報告、會計師、律師或證
券承銷商之意見書備置於本公
司,除其他法律另有規定者
外,至少保存五年。

-28-

修正後條文 修正前條文 說明
估價報告、會計師、律師或證
券承銷商之意見書備置於本
公司,除其他法律另有規定者
外,至少保存五年。
5.2.7 本公司取得或處分不動產或設
備,除與政府機構交易、自地
委建、租地委建,或取得、處
分供營業使用之設備外,交易
金額達公司實收資本額百分之
二十或新臺幣三億元以上者,
應於事實發生日前取得專業估
價者出具之估價報告,並符合
下列規定:
一、因特殊原因須以限定價
格、特定價格或特殊價格
作為交易價格之參考依
據時,該項交易應先提經
董事會決議通過,未來交
易條件變更,亦應比照上
開程序辦理。
二、交易金額達新臺幣十億元
以上,應請二家以上之專
業估價者估價。
三、專業估價者之估價結果有
下列情形之一,除取得資
產之估價結果均高於交
易金額,或處分資產之估
價結果均低於交易金額
外,應洽請會計師依財團
法人中華民國會計研究
發展基金會(以下簡稱會
計研究發展基金會)所發
布之審計準則公報第二
十號規定辦理,並對差異
原因及交易價格之允當
性表示具體意見:
5.2.7 本公司取得或處分不動產或其
他固定資產,除與政府機構交
易、自地委建、租地委建,或
取得、處分供營業使用之機器
設備外,交易金額達本公司實
收資本額百分之二十或新臺幣
三億元以上者,應於事實發生
日前取得專業估價者出具之估
價報告,並符合下列規定:
一、因特殊原因須以限定價
格、特定價格或特殊價格
作為交易價格之參考依
據時,該項交易應先提經
董事會決議通過,未來交
易條件變更,亦應比照上
開程序辦理。
二、交易金額達新臺幣十億元
以上,應請二家以上之專
業估價者估價。
三、專業估價者之估價結果有
下列情形之一,除取得資
產之估價結果均高於交
易金額,或處分資產之估
價結果均低於交易金額
外,應洽請會計師依會計
研究發展基金會所發布
之審計準則公報第二十
號規定辦理,並對差異原
因及交易價格之允當性
表示具體意見:
(一)估價結果與交易金
額差距達交易金額
配合公開發行公司取得
或處分資產處理準則第
九條修正。

-29-

修正後條文 修正後條文 修正後條文 修正前條文 說明
(一)估價結果與交易金
額差距達交易金額
之百分之二十以
上。
(二)二家以上專業估價
者之估價結果差距
達交易金額百分之
十以上。
四、專業估價者出具報告日期
與契約成立日期不得逾三
個月。但如其適用同一期
公告現值且未逾六個月
者,得由原專業估價者出
具意見書。
之百分之二十以
上。
(二)二家以上專業估價
者之估價結果差距
達交易金額百分之
十以上。
四、專業估價者出具報告日期
與契約成立日期不得逾
三個月。但如其適用同一
期公告現值且未逾六個
月者,得由原專業估價者
出具意見書。
5.2.9 本公司取得或處分會員證或無
形資產交易金額達公司實收資
本額百分之二十或新臺幣三億
元以上者,除與政府機構交易
外,應於事實發生日前洽請會
計師就交易價格之合理性表示
意見,會計師並應依會計研究
發展基金會所發布之審計準則
公報第二十號規定辦理。
5.2.9 本公司取得或處分會員證或無
形資產交易金額達本公司實收
資本額百分之二十或新臺幣三
億元以上者,應於事實發生日
前洽請會計師就交易價格之合
理性表示意見,會計師並應依
會計研究發展基金會所發布之
審計準則公報第二十號規定辦
理。
配合公開發行公司取得
或處分資產處理準則第
十一條修正。
5.2.13 本公司向關係人取得或處分
不動產,或與關係人取得或處
分不動產外之其他資產且交
易金額達公司實收資本額百
分之二十、總資產百分之十或
新臺幣三億元以上者,除買賣
公債、附買回、賣回條件之債
券、申購或贖回國內貨幣市場
基金外,應將下列資料提交董
事會通過及監察人承認後,始
得簽訂交易契約及支付款項:
一、 取得或處分資產之目
的、必要性及預計效益。
二、選定關係人為交易對象
之原因。
三、 向關係人取得不動產,
依規定評估預定交易條
5.2.13本公司向關係人取得或處分
不動產,或與關係人取得或處
分不動產外之其他資產且交
易金額達公司實收資本額百
分之二十、總資產百分之十或
新臺幣三億元以上者,應將下
列資料,提交董事會通過及監
察人承認後,始得簽訂交易契
約及支付款項:
一、取得或處分資產之目
的、必要性及預計效益。
二、選定關係人為交易對象
之原因。
三、 向關係人取得不動產,
依規定評估預定交易條
件合理性之相關資料。
四、 關係人原取得日期及價
配合公開發行公司取得
或處分資產處理準則第
十四條修正。

-30-

修正後條文 修正前條文 說明
件合理性之相關資料。
四、 關係人原取得日期及價
格、交易對象及其與本
公司和關係人之關係等
事項。
五、 預計訂約月份開始之未
來一年各月份現金收支
預測表,並評估交易之
必要性及資金運用之合
理性。
六、 依前條規定取得之專業
估價者出具之估價報
告,或會計師意見。
七、本次交易之限制條件及
其他重要約定事項。
前項交易金額之計算,應依第
5.2.5條第二項,且所稱一年內
係以本次交易事實發生之日為
基準,往前追溯推算一年,已
依公開發行公司取得或處分資
產處理準則規定提交董事會通
過及監察人承認部份免再計
入。
本公司與子公司間,取得或處
分供營業使用之設備,董事會
得依第5.2.2、5.2.3、5.2.4條規
定授權董事長先行決行,事後
再提報最近期之董事會追認。
依前項規定提報董事會討論
時,應充分考量各獨立董事之
意見,獨立董事如有反對意見
或保留意見,應於董事會議事
錄載明。
格、交易對象及其與本
公司和關係人之關係等
事項。
五、 預計訂約月份開始之未
來一年各月份現金收支
預測表,並評估交易之
必要性及資金運用之合
理性。
六、 依前條規定取得之專業
估價者出具之估價報
告,或會計師意見。
七、本次交易之限制條件及
其他重要約定事項。
前項交易金額之計算,應依第
5.2.5 條第二項,且所稱一年內
係以本次交易事實發生之日為
基準,往前追溯推算一年,已
依公開發行公司取得或處分資
產處理準則規定提交董事會通
過及監察人承認部份免再計
入。
本公司與子公司間,取得或處
分供營業使用之機器設備,董
事會得依第5.2.2、5.2.3、5.2.4
條規定授權董事長先行決行,
事後再提報最近期之董事會追
認。
依前項規定提報董事會討論
時,應充分考量各獨立董事之
意見,獨立董事如有反對意見
或保留意見,應於董事會議事
錄載明。
5.2.14本公司向關係人取得不動
產,應按下列方法評估交易
成本之合理性:
一、按關係人交易價格加計
必要資金利息及買方依
法應負擔之成本。所稱
必要資金利息成本,以
5.2.14本公司向關係人取得不動
產,應按下列方法評估交易
成本之合理性:
一、按關係人交易價格加計
必要資金利息及買方依
法應負擔之成本。所稱
必要資金利息成本,以
配合公開發行公司取得
或處分資產處理準則第
十五條修正。

-31-

修正後條文 修正前條文 說明
公司購入資產年度所借
款項之加權平均利率為
準設算之,惟其不得高
於財政部公布之非金融
業最高借款利率。
二、關係人如曾以該標的物
向金融機構設定抵押借
款者,金融機構對該標
的物之貸放評估總值,
惟金融機構對該標的物
之實際貸放累計值應達
貸放評估總值之七成以
上及貸放期間已逾一年
以上。但金融機構與交
易之一方互為關係人
者,不適用之。
合併購買同一標的之土地及
房屋者,得就土地及房屋分
別按前項所列任一方法評估
交易成本。
本公司向關係人取得不動
產,依第一項及第二項規定
評估不動產成本,並應洽請
會計師複核及表示具體意
見。
本公司向關係人取得不動
產,有下列情形之一者,應
依第5.2.13 規定辦理,不適
用前三項規定:
一、關係人係因繼承或贈與
而取得不動產。
二、關係人訂約取得不動產
時間距本交易訂約日已
逾五年。
三、與關係人簽訂合建契
約,或自地委建、租地
委建等委請關係人興
建不動產而取得不動
產。
公司購入資產年度所借
款項之加權平均利率為
準設算之,惟其不得高
於財政部公布之非金融
業最高借款利率。
二、關係人如曾以該標的物
向金融機構設定抵押借
款者,金融機構對該標
的物之貸放評估總值,
惟金融機構對該標的物
之實際貸放累計值應達
貸放評估總值之七成以
上及貸放期間已逾一年
以上。但金融機構與交
易之一方互為關係人
者,不適用之。
合併購買同一標的之土地及
房屋者,得就土地及房屋分
別按前項所列任一方法評估
交易成本。
本公司向關係人取得不動
產,依第一項及第二項規定
評估不動產成本,並應洽請
會計師複核及表示具體意
見。
本公司向關係人取得不動
產,有下列情形之一者,應
依第5.2.13 規定辦理,不適
用前三項規定:
一、關係人係因繼承或贈與
而取得不動產。
二、關係人訂約取得不動產
時間距本交易訂約日已
逾五年。
三、與關係人簽訂合建契約
而取得不動產。

-32-

附件六

萬國科技股份有限公司

公司章程修正條文對照表

修正後條文 修正前條文 說明
第 二 條 :本公司所營事業如左:
一、 CC01080電子零組件製造業。
二、 CC01030電器及視聽電子產品製造業。
三、 F119010電子材料批發業。
四、 F219010電子材料零售業。
五、 F118010資訊軟體批發業。
六、 F218010資訊軟體零售業。
七、 I301010資訊軟體服務業。
八、 F601010智慧財產權業。
九、 F401010國際貿易業。
十、 CC01110電腦及其週邊設備製造業。
十一、 CB01020事務機器製造業。
十二、 E605010電腦設備安裝業。
十三、 F113020電器批發業。
十四、 F113050電腦及事務性機器設備批發業。
十五、 F113070電信器材批發業。
十六、 F213030電腦及事務性機器設備零售業。
十七、 F213060電信器材零售業。
十八、 I301030電子資訊供應服務業。
十九、 CC01040照明設備製造業。
二十、 E603090照明設備安裝工程業。
二十一、 F213010電器零售業。
二十二、 CC01101電信管制射頻器材製造業
二十三、 F401021電信管制射頻器材輸入業
二十四、 CC01060有線通信機械器材製造業
二十五、 CC01070無線通信機械器材製造業
二十六、 E701030電信管制射頻器材裝設工程

二十七、 I501010產品設計業
二十八、 F102040飲料批發業
二十九、 F102170食品什貨批發業
三十、
F103010飼料批發業
三十一、 F108040化粧品批發業
三十二、 F121010食品添加物批發業
第 二 條 :本公司所營事業如左:
一、 CC01080電子零組件製造業。
二、 CC01030電器及視聽電子產品製造業。
三、 F119010電子材料批發業。
四、 F219010電子材料零售業。
五、 F118010資訊軟體批發業。
六、 F218010資訊軟體零售業。
七、 I301010資訊軟體服務業。
八、 F601010智慧財產權業。
九、 F401010國際貿易業。
十、 CC01110電腦及其週邊設備製造業。
十一、 CB01020事務機器製造業。
十二、 E605010電腦設備安裝業。
十三、 F113020電器批發業。
十四、 F113050電腦及事務性機器設備批發
業。
十五、 F113070電信器材批發業。
十六、 F213030電腦及事務性機器設備零售
業。
十七、 F213060電信器材零售業。
十八、 I301030電子資訊供應服務業。
十九、 CC01040照明設備製造業。
二十、 E603090照明設備安裝工程業。
二十一、 F213010電器零售業。
二十二、 CC01101電信管制射頻器材製造業
二十三、 F401021電信管制射頻器材輸入業
二十四、 CC01060有線通信機械器材製造業
二十五、 CC01070無線通信機械器材製造業
二十六、 E701030電信管制射頻器材裝設工
程業
二十七、 I501010產品設計業
二十八、 ZZ99999除許可業務外,得經營法令
非 禁止或限制之業務。
增加本司所
營事業項目
及項次調
整。

-33-

修正後條文 修正前條文 說明
三十三、 F202010飼料零售業
三十四、 F203010食品什貨、飲料零售業
三十五、 F208040化粧品零售業
三十六、 F221010食品添加物零售業
三十七、 I101090食品顧問業
三十八、 IG01010生物技術服務業
三十九、 IG02010研究發展服務業
四十、
A101020農作物栽培業
四十一、 A101030特用作物栽培業
四十二、 A101040食用菌菇栽培業
四十三、 A101050花卉栽培業
四十四、 A102020農產品整理業
四十五、 A102050作物栽培服務業
四十六、 A199990其他農業
四十七、 A102041休閒農業
四十八、 C110010飲料製造業
四十九、 C199990未分類其他食品製造業
五十、 ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁
止或限制之業務。

-34-

附錄一

萬國科技股份有限公司

全體董事及監察人持股情形

停止過戶日: 103 年 4 月 25 日

停止過戶日:103年 4月25日 4月25日
職 稱 姓 名 停止過戶日股東名簿記載之持有股數
(股數=106,797,077)
持有股數 持有比率
法人董事 億生投資有限公司 4,574,732 4.28%
董 事 長 億生投資有限公司代表人
陳 立 青
4,574,732 4.28%
董 事 億生投資有限公司代表人
程 一 鵬
4,574,732 4.28%
董 事 億生投資有限公司代表人
張 耀
4,574,732 4.28%
董 事 億生投資有限公司代表人
鍾 榮 吉
4,574,732 4.28%
董 事 億生投資有限公司代表人
李 淑 惠
4,574,732 4.28%
董 事 陳 秘 章 2,933,084 2.75%
董 事 劉 文 聰 818,992 0.77%
獨 立 董 事 伍 忠 賢 81 0%
獨 立 董 事 王 淑 芬
合 計 8,326,889 7.80%
監 察 人 簡 敏 芬 750,000 0.70%
洪 碧 蓮
黃 建 勝
合 計 750,000 0.70%

依據公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施細則第二條規定,本公司董事及監察人持股成 數應依級距最高股份總額新台幣十億元,全體董事持有記名股票之股份總額不得少於百分之十, 全體監察人不得少於百分之一計算之,另本公司獨立董事二人以上,依前項比率計算之持股成數 降為百分之八十。故本公司全體董事法定最低應持有股數為 8,000,000 股,全體監察人為 800,000 股。

-35-

附錄二

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響: 本公司本次股東常會擬不配發無償配股,故不適用。

附錄三

員工分紅及董監酬勞等相關資訊:

本公司於 103 年 3 月 13 日董事會中擬議配發董監酬勞、員工紅利金額如下表所示,前述將俟 103 年 6 月 23 日股東常會決議通過後,依相關規定辦理。

分紅及董監酬勞等相關資訊:
司於103年3月13日董事會中擬議配發董監酬勞、員工紅利金額如下表所示,前述將俟10
日股東常會決議通過後,依相關規定辦理。
分紅及董監酬勞等相關資訊:
司於103年3月13日董事會中擬議配發董監酬勞、員工紅利金額如下表所示,前述將俟10
日股東常會決議通過後,依相關規定辦理。
單位:新台幣元
項 目 103年3月13日董事會擬議金額
董監酬勞 $ 4,207,485
員工現金紅利(全數以現金發放) $ 16,829,940
  • 註:上述董監酬勞、員工紅利金額已於 102 年度費用化,其費用列帳金額與董事會擬議 配發之金額並無差異。

附錄四

股東提案情形說明

本次股東常會,股東提案處理說明:

  • 說 明: 1. 依公司法第 172-1 條規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面 向公司提出股東常會議案,但以一項為限,且所提議案以三百字為限。

  • 本公司今年股東常會受理股東提案申請期間為民國 103 年 4 月 21 日起至民國 103 年 4 月 30 日止,並已依法公告於公開資訊觀測站。

  • 本公司於上述期間內並無接獲任何股東提案,特此說明。

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修 正 前

附錄五

萬國科技股份有限公司

取得或處分資產處理程序

  • 1.0 目的:為保障投資,落實資訊公開,本公司取得或處分資產,應依本程序辦理。

  • 2.0 範圍依據:本處理程序係依據證券交易法第三十六條之一規定及財政部證券暨期貨管理委員 會 91.12.10(91) 台財證 ( 一 ) 第 0910006105 號函之規定辦理。

3.0 權責:

  • 3.1 非流動有價證券投資、不動產取得及處分之評估及執行:投資負責人 ( 或投資專案小 組 ) 。

  • 3.2 流動有價證券投資取得及處分之評估及執行:財務單位。

  • 3.3 固定資產取得及處分之評估之執行:總務單位。

  • 3.4 取得或處分資產之揭露及公告:會計單位。

  • 4.0 本程序所稱資產適用範圍:

  • 4.1 股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購 ( 售 ) 權證、 受益證券及資產基礎證券等投資。

  • 4.2 不動產 ( 含營建業之存貨 ) 及其他固定資產。

  • 4.3 會員證。

  • 4.4 專利權、著作權、商標權、 特許權等無形資產。

  • 4.5 金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。

  • 4.6 衍生性商品。

  • 4.7 依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。

  • 4.8 其他重要資產。

  • 5.0 作業內容:

  • 5.1 流程圖:無

  • 5.2 作業說明

5.2.1 評估程序

  • 5.2.1.1 取得或處分非於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券,應考量其 每股淨值、獲利能力、未來發展潛力、市場利率、債券票面利率、債務人債 信及當時交易價格議定之。

  • 5.2.1.2 取得或處分已於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證券,依當時之 股權或債券價格決定之。

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  • 5.2.1.3 取得或處分前二款之其他資產,以詢價、比價、議價或公開招標方式擇一為 之,並應參考公告現值、評定現值、鄰近不動產實際交易價格等議定之,若 符合本程序規定應公告申報標準者,並應參考專業估價者之估價報告。

  • 5.2.2 資產取得或處分程序

  • 5.2.2.1 取得或處分資產,承辦單位應將擬取得或處分之緣由、標的物、交易相對人、 移轉價格、收付條件及價格參考依據等事項評估後,呈請權責單位裁決,並 由管理部門執行,相關事項依本公司內部控制制度之有關作業規定及本處理 程序辦理之。

  • 5.2.2.2 本公司有關有價證券投資之執行單位為財會部,屬不動產及其他固定資產之 執行單位則為使用部門及相關權責單位。非屬有價證券投資、不動產及其他 固定資產之其他資產,則由執行相關單位評估後方得為之。

  • 5.2.2.3 有關資產之取得或處分相關作業悉依本公司內部控制制度之有關規定辦理 之。如發現重大違規情事,應依違反情況予以處分相關人員。

  • 5.2.3 核決權限

    • 本公司有價證券投資之購買與出售,均應依本公司核決權限表辦理。 本公司取得或處分資產依所訂處理程序或其他法律規定應經董事會通過者,如有 董事表示異議且有紀錄或書面聲明,公司並應將董事異議資料送各監察人。 依前項規定將取得或處分資產處理程序提報董事會討論時,應充分考量各獨立董 事之意見,獨立董事如有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明。
  • 5.2.4 投資額度

    • 本公司得購買非供營業使用之不動產或有價證券,其投資總額(不含投資子公司) 不得超過最近期財務報表資產總額百分之七十,且購買個別有價證券其投資金額 (不含投資子公司)不得超過最近期財務報表資產總額百分之五十。
  • 5.2.5 應辦理公告及申報之標準 本公司取得或處分資產,有下列情形者,應按性質依規定格式,於事實發生之 即日起算二日內將相關資訊於行政院金融監督管理委員會 ( 以下簡稱金管會 ) 指定網站辦理公告申報:

    • 一、向關係人取得或處分不動產,或與關係人為取得或處分不動產外之其他資產 且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元 以上。但買賣公債或附買回、賣回條件之債券,不在此限。

    • 二、進行合併、分割、收購或股份受讓。

    • 三、從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限金 額。

    • 四、除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資,其交易 金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上。但下列情形不在 此限:

      1. 買賣公債。

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  1. 以投資為專業,於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券 買賣。

  2. 買賣附買回、賣回條件之債券。

  3. 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象非為關係 人,交易金額未達新臺幣五億元以上。

  4. 經營營建業務之公開發行公司取得或處分供營建使用之不動產且其交易 對象非為關係人,交易金額未達新臺幣五億元以上。

  5. 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動 產,本公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。

前項交易金額依下列方式計算之:

  • (1) 每筆交易金額。

  • (2) 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。

  • (3) 一年內累積取得或處分 ( 取得、處分分別累積 ) 同一開發計畫不動產之金 額。

  • (4) 一年內累積取得或處分 ( 取得、處分分別累積 ) 同一有價證券之金額。 前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年, 已依本處理程序規定公告部分免再計入。

  • 本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止 從事衍生性商品交易之情形依規定格式,於每月十日前輸入金管會指定之 資訊申報網站。本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予 補正時,應將全部項目重行公告申報。

本公司取得或處分資產,應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、會 計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司,除其他法律另有規定者 外,至少保存五年。

  • 5.2.6 應辦理公告及申報之時限

本公司依前條規定公告申報之交易後,有下列情形之一者,應於事實發生之即 日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報:

一、原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。

二、合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。

三、原公告申報內容有變更。

  • 5.2.7 本公司取得或處分不動產或其他固定資產,除與政府機構交易、自地委建、 租地委建,或取得、處分供營業使用之機器設備外,交易金額達本公司實收 資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,應於事實發生日前取得專業估價 者出具之估價報告,並符合下列規定:

  • 一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據 時,該項交易應先提經董事會決議通過,未來交易條件變更,亦應比照上開 程序辦理。

  • 二、交易金額達新臺幣十億元以上,應請二家以上之專業估價者估價。

  • 三 、 專業估價者之估價結果有下列情形之一,除取得資產之估價結果均高於交易 金額,或處分資產之估價結果均低於交易金額外,應洽請會計師依會計研究

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發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理,並對差異原因及交易 價格之允當性表示具體意見:

  - 一

  - ( ) 估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上。

  - ( 二 ) 二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上。
  • 四、專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一 期公告現值且未逾六個月者,得由原專業估價者出具意見書。

  • 5.2.8 本公司取得或處分有價證券,應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計 師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考,另交易金額達公司 實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,應於事實發生日前洽請會計 師就交易價格之合理性表示意見,會計師若需採用專家報告者,應依會計研 究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券具活 絡市場之公開報價或稱金管會另有規定者,不在此限。

  • 5.2.9 本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達本公司實收資本額百分之二十 或新臺幣三億元以上者,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示 意見,會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦 理。

  • 5.2.9-1 前三條交易金額之計算,應依第 5.2.5 條第二項規定辦理,且所稱一年內係以 本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依本準則規定取得專 業估價者出具之估價報告或會計師意見部分免再計入。

  • 5.2.10 本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者,得以法院所出具之證明文件替代估價 報告或會計師意見。

  • 5.2.11 本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書,該專業估價者及 其估價人員、會計師、律師或證券承銷商與交易當事人不得為關係人。

  • 5.2.12 本公司與關係人取得或處分資產,除應依規定辦理相關決議程序及評估交易條件 合理性等事項外,交易金額達公司總資產百分十以上者,亦應依 5.2.7 、 5.2.8 、 5.2.9 規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。 前項交易金額之計算,應依 5.2.9-1 條規定辦理。

  • 判斷交易對象是否為關係人時,除注意其法律形式外,並應考慮實質關係。

  • 5.2.13 本公司向關係人取得或處分不動產,或與關係人取得或處分不動產外之其他資產 且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上 者,應將下列資料,提交董事會通過及監察人承認後,始得簽訂交易契約及支付 款項:

  • 一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。

  • 二、選定關係人為交易對象之原因。

  • 三、向關係人取得不動產,依規定評估預定交易條件合理性之相關資料。

  • 四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之關係等事項。

  • 五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表,並評估交易之必要性 及資金運用之合理性。

  • 六、依前條規定取得之專業估價者出具之估價報告,或會計師意見。

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七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。

前項交易金額之計算,應依第 5.2.5 條第二項,且所稱一年內係以本次交易事實 發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依公開發行公司取得或處分資產處理準 則規定提交董事會通過及監察人承認部份免再計入。

本公司與子公司間,取得或處分供營業使用之機器設備,董事會得依第 5.2.2 、 5.2.3 、 5.2.4 條規定授權董事長先行決行,事後再提報最近期之董事會追認。 依前項規定提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,獨立董事如有反 對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明。

  • 5.2.14 本公司向關係人取得不動產,應按下列方法評估交易成本之合理性:

  • 一、按關係人交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本。所稱必要資 金利息成本,以公司購入資產年度所借款項之加權平均利率為準設算之,惟 其不得高於財政部公布之非金融業最高借款利率。

  • 二、關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者,金融機構對該標的物之 貸放評估總值,惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值應達貸放評估總值 之七成以上及貸放期間已逾一年以上。但金融機構與交易之一方互為關係人 者,不適用之。

    • 合併購買同一標的之土地及房屋者,得就土地及房屋分別按前項所列任一方 法評估交易成本。

    • 本公司向關係人取得不動產,依第一項及第二項規定評估不動產成本,並應 洽請會計師複核及表示具體意見。

    • 本公司向關係人取得不動產,有下列情形之一者,應依第 5.2.13 規定辦理, 不適用前三項規定:

    • 一、關係人係因繼承或贈與而取得不動產。

    • 二、關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。

    • 三、與關係人簽訂合建契約而取得不動產。

  • 5.2.15 本公司向關係人取得不動產,如經按規定評估結果均較交易價格為低者,應辦 理下列事項:

  • 一、應就不動產交易價格與評估成本間之差額,依規定提列特別盈餘公積,不 得予以分派或轉增資配股。對本公司之投資採權益法評價之投資者如為公 開發行公司,亦應就該提列數額按持股比例依規定提列特別盈餘公積。

  • 二、監察人應依公司法第二百十八條規定辦理。

  • 三、應將第一款及第二款處理情形提報股東會,並將交易詳細內容揭露於年報 及公開說明書。

  • 本公司經依前項規定提列特別盈餘公積者,應俟高價購入之資產已認列跌價損失 或處分或為適當補償或恢復原狀,或有其他證據確定無不合理者,並經金管會同 意後,始得動用該特別盈餘公積。

本公司向關係人取得不動產,若有其他證據顯示交易有不合營業常規之情事者, 亦應依前二項規定辦理。

  • 5.2.16 本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓,應於召開董事會決議前,委請會計師、 律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理

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性表示意見,提報董事會討論通過。

合併、分割或收購重要約定內容及相關事項,於股東會開會前製作致股東之公開 文件,併同前項之專家意見及股東會之開會通知一併交付股東,以作為是否同意 該合併、分割或收購案之參考。但依其他法律規定得免召開股東會決議合併、分 割或收購事項者,不在此限。

參與合併、分割或收購之公司,任一方之股東會,因出席人數、表決權不足或其 他法律限制,致無法召開、決議,或議案遭股東會否決,參與合併、分割或收購 之公司應立即對外公開說明發生原因、後續處理作業及預計召開股東會之日期。

  • 5.2.17 參與合併、分割、收購之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金管 會同意者外,應於同一天召開董事會及股東會,決議合併、分割或收購相關事項。

  • 參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金管會同意者 外,應於同一天召開董事會。

  • 本公司參與合併、分割、收購或股份受讓,應將下列資料作成完整書面紀錄,並 保存五年,備供查核:

  • 一、人員基本資料:包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計畫 或計畫執行之人,其職稱、姓名、身分證字號(如為外國人則為護照號碼)。

  • 二、重要事項日期:包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約 及董事會等日期。

  • 三、重要書件及議事錄:包括合併、分割、收購或股份受讓計畫,意向書或備忘 錄、重要契約及董事會議事錄等書件。

本公司應於董事會決議通過之即日起算二日内,將前項第一款及第二款資料,依 規定格式以網際網路資訊系統申報金管會備查。

參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬上市或股票在證券商營業處所買 賣之公司者,本公司應與其簽訂協議,並依第三項及第四項規定辦理。

  • 5.2.18 所有參與或知悉公司合併、分割、收購或股份受讓計畫之人,應出具書面保密 承諾,在訊息公開前,不得將計畫之內容對外洩露,亦不得自行或利用他人名 義買賣與合併、分割、收購或股份受讓案相關之所有公司之股票及其他具有股 權性質之有價證券。

  • 5.2.19 本公司參與合併、分割、收購或股份受讓,換股比例或收購價格除下列情形外, 不得任意變更,且應於合併、分割、收購或股份受讓契約中訂定得變更之情況: 一、 辦理現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權公司債、附認 股權特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證券。

  • 二、處分公司重大資產等影響公司財務業務之行為。

  • 三、發生重大災害、技術重大變革等影響公司股東權益或證券價格情事。

  • 四、參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任一方依法買回庫藏股之調整。 五、參與合併、分割、收購或股份受讓之主體或家數發生增減變動。

  • 六、已於契約中訂定得變更之其他條件,並已對外公開揭露者。

  • 本公司合併、分割、收購或股份受讓契約應依規定載明相關事項,以維護參與 公司之權益。

  • 5.2.20 本公司參與合併、分割、收購或股份受讓,契約應載明參與合併、分割、收購或

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股份受讓公司之權利義務,並應載明下列事項:

  • 一、 違約之處理。

  • 二、 因合併而消滅或被分割之公司前已發行具有股權性質有價證券或已買回之 庫藏股之處理原則。

  • 三、 參與公司於計算換股比例基準日後,得依法買回庫藏股之數量及其處理原 則。

  • 四、 參與主體或家數發生增減變動之處理方式。

  • 五、 預計計畫執行進度、預計完成日程。

  • 六、 計畫逾期未完成時,依法令應召開股東會之預定召開日期等相關處理程序。

  • 5.2.21 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任何一方於資訊對外公開後,如擬再與 其他公司進行合併、分割、收購或股份受讓,除參與家數減少,且股東會已決議 並授權董事會得變更權限者,本公司得免召開股東會重行決議外,原合併、分割、 收購或股份受讓案中,已進行完成之程序或法律行為,應由所有參與公司重行為 之。

  • 5.2.22 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬公開發行公司者,本公司應與其 簽訂協議,並依第 5.2.17 、 5.2.18 及第 5.2.21 規定辦理。

  • 5.2.23 子公司資產取得或處分之規定

  • 一、 子公司取得或處分資產、亦應依母公司規定辦理。

  • 二、 子公司非屬國內公開發行公司,取得或處分資產達 5.2.5. 所訂應公告申報標 準者,由母公司辦理公告申報事宜。

  • 三、 子公司之公告申報標準中所稱「達公司實收資本額百分之二十或總資產百分 之十」,係以母公司之實收資本額或總資產為準。

所稱子公司為本公司直接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之被投資公司 或公司經由子公司間接持有逾百分之五十已發行有表決權股份之各被投資公司, 餘類推,或公司直接及經由子公司間接持有逾百分之五十已發行有表決權股份 之各被投資公司,餘類推。

5.2.24 財務報表揭露事項

本公司取得或處分資產達本處理程序 5.2.5. 所定應公告申報標準,且其交易對象為 實質關係人者,應將公告之內容於財務報表附註中揭露,並提股東會報告。

6.0 施行日期:

本處理程序經董事會通過後,送各監察人並提報股東會同意,修正時亦同。如有董事表示異 議且有紀錄或書面聲明者,公司並應將董事異議資料送各監察人。

依前項規定將取得或處分資產處理程序提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見, 獨立董事如有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明。

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附錄六

修 正 前

萬國科技股份有限公司章程

第一章 總 則

  • 第 條 :本公司依照公司法規定組織之,中文定名為萬國科技股份有限公司,英文定名為 。

  • CARRY TECHNOLOGY CO., LTD.

  • 第 二 條 :本公司所營事業如左 :

  • 一、 CC01080 電子零組件製造業。

  • 二、 CC01030 電器及視聽電子產品製造業。

  • 三、 F119010 電子材料批發業。

  • 四、 F219010 電子材料零售業。

  • 五、 F118010 資訊軟體批發業。

  • 六、 F218010 資訊軟體零售業。

  • 七、 I301010 資訊軟體服務業。

  • 八、 F601010 智慧財產權業。

  • 九、 F401010 國際貿易業。

  • 十、 CC01110 電腦及其週邊設備製造業。

  • 十一、 CB01020 事務機器製造業。

  • 十二、 E605010 電腦設備安裝業。

  • 十三、 F113020 電器批發業。

  • 十四、 F113050 電腦及事務性機器設備批發業。

  • 十五、 F113070 電信器材批發業。

  • 十六、 F213030 電腦及事務性機器設備零售業。

  • 十七、 F213060 電信器材零售業。

  • 十八、 I301030 電子資訊供應服務業。

  • 十九、 CC01040 照明設備製造業。

  • 二十、 E603090 照明設備安裝工程業。

  • 二十一、 F213010 電器零售業。

二十二、 CC01101 電信管制射頻器材製造業

二十三、 F401021 電信管制射頻器材輸入業

二十四、 CC01060 有線通信機械器材製造業

二十五、 CC01070 無線通信機械器材製造業

  • 二十六、 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業

  • 二十七、 I501010 產品設計業

二十八、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第 三 條 :本公司得為對外保證,其作業依照本公司背書保證作業管理辦法辦理。

  • 第 四 條 :本公司設總公司於新北市,必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

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第二章 股 份

  • 第 五 條 :本公司資本總額定為新台幣貳拾億元,分為貳億股(含員工認股權柒佰萬股,可分 次發行),每股金額新台幣壹拾元,採分次發行,其中未發行股份,授權董事會分 次發行。

  • 第 六 條 :本公司轉投資總額不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制,轉投資之經營 決策授權董事會決定之。

  • 第 七 條 :本公司印製之股票概為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,經依法簽證後發行之。 本公司發行新股時,其股票得就該次發行總數合併印製或免印製股票,但應洽證券 集中保管事業機構保管或登錄。

  • 第 八 條 :股票轉讓之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內或 公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

  • 第 九 條 :本公司股務處理依主管機關所發佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第三章 股 東 會

  • 第 十 條 :股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每年會計年度終了後六個月內 由董事會依法召開。臨時會於必要時依法召開。

  • 第十一條 :股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理 人出席股東會。股東委託出席辦法,除依公司法第一七七條規定外,悉依主管機關 所發佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

  • 第十二條 :本公司股東每股有一表決權,但受限制或依公司法規定無表決權者,不在此限。

  • 第十三條 :股東會之決議除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東出 席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第十四條 :股東會由董事會召集者,以董事長為主席,董事長因故缺席時,其代理依本章程第 二十條規定辦理 ; 由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任, 召集權人有二人以上時,應互推一人擔任。

  • 第十五條 :股東會之決議事項,應做成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議 事錄分發各股東。本公司公開發行股票後,議事錄之分發得以公告方式為之。

第四章 董事 及 監察人

  • 第十六條 :本公司設董事九名,監察人三名,任期均為三年,由股東會就有行為能力之人選任 之,連選得連任。

  • 第十六條之一:本公司設置之董事名額中,獨立董事名額為二人,採候選人提名制度,由股東會 就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、 獨立性之認定、提名方式及其他應遵循事項,依證券主管機關之相關規定。

  • 第十六條之二:本公司授權董事會得於董事及監察人任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責 任為其購買責任保險,以降低並分散董事及監察人因違法行為而造成公司及股東 重大損害之風險。

  • 第十七條 :董事缺額達三分之一、或獨立董事均解任、或監察人全體解任時,董事會應於六十 日內召開股東臨時會補選之。獨立董事因故解任,致人數不足二人者,應於最近一 次股東會補選之。除董監事全面改選之情況外,新董事或監察人之任期以補足原任 之期限屆滿為止。

  • 第十八條 :董事會由董事組織之,並由三分之二以上董事出席,及出席董事過半數之同意,互 選一人為董事長,並視業務需要得以同一方式互選一人為副董事長 ; 董事長對內為

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股東會、董事會之主席,董事長對外代表公司。董事會召開之相關事宜,依本公司 董事會議事規範辦理之;董事長因故不能出席時,其代理依本章程第二十條規定辦 理。

  • 第十九條 :本公司董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時,得 隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件( E-mail )或傳真方式通知各董事 及監察人。

  • 第二十條 :董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

  • 第二十一條:董事會議之決議,除公司法另有規定外,須有董事過半數之出席,以出席董事過 半數之同意行之。

  • 董事因故不能出席時,得出具委託書,並列舉召集事由之授權範圍,委託其他董 事代理出席董事會,但代理人以受一人之委託為限。

  • 第二十二條:董事會議之議事,應做成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後十五日內,將議事 錄分發各董事及監察人。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。

  • 第二十三條:本公司經營方針及其他重要事項由董事會決議之。

第二十四條:監察人除依法執行職務外得列席董事會議陳述意見,但不得加入決議。

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第二十五條:本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會 計

  • 第二十六條:本公司應於每會計年度終了,由董事會造具下列各表冊,於股東常會開會三十日前 交監察人查核,並提出於股東常會請求承認 :

  • 一、營業報告書。

  • 二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第二十七條:本公司每年決算後所得盈餘,應先提繳稅款,彌補以前年度虧損,並就其餘額提出 百分之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時,不在此限。 次依相關法令之規定提列或轉回特別盈餘公積。次提所餘盈餘百分之二為董事及監 ~

  • 察人酬勞,及提撥百分之五 十為員工紅利。

  • 就前項分配後之餘額,加計以前年度未分配盈餘,為累積可供分配盈餘,由董事會 擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。

  • 員工紅利如以股票方式發放,本公司之從屬公司之員工符合一定條件時,亦得分配 之,其一定條件授權董事長訂定之。

  • 第二十八條:本公司目前產業發展屬成長階段,未來數年皆有擴展行銷據點、深耕研究發展、創 新產品及擴充生產線計劃暨營運資金之需求,並配合整體環境及產業特性,以達永 續經營、追求股東長期利益、穩定經營績效為目標。本公司之股利政策係按第二十 七條之累積可供分配盈餘提撥百分之二十以上作為當年度股東紅利﹔又依公司之 未來資本支出預算及資金需求情形,原則上分配將採取平衡股利政策,當年度所分 配之股東紅利,至少發放現金百分之二十以上,其餘以股票股利發放之。

第七章 附 則

第二十九條:本章程未盡事宜悉依照公司法之規定辦理。

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第 三十 條:本章程訂於中華民國 八十 年 六 月 八 日 第一次修正於民國 八十三年 十二 月 三十 日 第二次修正於民國 八十五年 二 月 十六 日 第三次修正於民國 八十八年 四 月 一 日 第四次修正於民國 八十八年 七 月 二十五 日 第五次修正於民國 八十九年 四 月 二十五 日 第六次修正於民國 八十九年 六 月 二十五 日 第七次修正於民國 八十九年 八 月 三 日 第八次修正於民國 九十 年 四 月 九 日 第九次修正於民國 九十一年 四 月 十五 日 第十次修正於民國 九十一年 十 月 二十八 日 第十一次修正於民國 九十一年 十 月 二十八 日 第十二次修正於民國 九十二年 五 月 二十八 日 第十三次修正於民國 九十三年 五 月 二十七 日 第十四次修正於民國 九十三年 十 月 十九 日 第十五次修正於民國 九十四年 六 月 十四 日 第十六次修正於民國 九十五年 六 月 十四 日 第十七次修正於民國 九十六年 六 月 十三 日 第十八次修正於民國 九十七年 六 月 十三 日 第十九次修正於民國 九十八年 六 月 十六 日 第二十次修正於民國 九十九年 六 月 十八 日 第二十一次修正於民國一 ○○ 年 六 月 十五 日 第二十二次修正於民國一 ○ 一年 六 月 十八 日 第二十三次修正於民國一 ○ 二年 六 月 十一 日

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萬國科技股份有限公司

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董事長 : 陳 立 青

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附錄七

萬國科技股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

  • 第 條 為公平、公正、公開選任董事、監察人,爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二 十一條及第四十一條規定訂定本程序。

  • 第 二 條 本公司董事及監察人之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本辦法辦理。

  • 第 三 條 本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所 必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:

  • 一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

  • 三、經營管理能力。

  • 四、危機處理能力。

  • 五、產業知識。

  • 六、國際市場觀。

  • 七、領導能力。

  • 八、決策能力。

董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。

  • 第 四 條 本公司監察人應具備左列之條件:

  • 一、誠信踏實。

  • 二、公正判斷。

  • 三、專業知識。

  • 四、豐富之經驗。

  • 五、閱讀財務報表之能力。

  • 本公司監察人除需具備前項之要件外,全體監察人中應至少一人須為會計或財務專 業人士。

  • 監察人間或監察人與董事間,應至少一席以上,不得具有配偶或二親等以內之親屬 關係。

監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員,且宜在國內有住所,以即時發揮監 察功能。

  • 第 五 條 本公司獨立董事之資格,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第二條、第三條以及第四條之規定。

  • 本公司獨立董事之選任,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定,並應依據「上市上櫃公司治 理實務守則」第二十四條規定辦理。

  • 第 六 條 本公司獨立董事之選舉,均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名 制度程序為之。

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  • 第 七 條 本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法,每一股份有與應選出董事或監 察人人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分開選舉數人。

  • 第 八 條 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席 股東會之股東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

  • 第 九 條 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額,分別計算獨立董事、非獨立董事之選 舉權,由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選,如有二人以上得權數相同 而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。

  • 第 十 條 選舉開始前,應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人,執行各項有 關職務。投票箱由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。

  • 第十一條 被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東 戶號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人 股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列 該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。

  • 第十二條 選舉票有左列情事之一者無效:

  • 一、不用董事會製備之選票者。

  • 二、以空白之選票投入投票箱者。

  • 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

  • 四、所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者;所填被 選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。

  • 五、除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權 數外,夾寫其他文字者。

  • 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資 識別者。

  • 七、同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

  • 第十三條 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單。 第十四條 當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。

  • 第十五條 本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同。

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附錄八

萬國科技股份有限公司

股東會議事規則

  • 第 一 條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依上市上櫃 公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。

  • 第 二 條 本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。

  • 第 三 條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

  • 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通知 書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案 之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十 一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子 檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會 議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於公司及其股務代理機構,且應於股東會現 場發放。

  • 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十 五條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事 由中列舉,不得以臨時動議提出。

  • 第 四 條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人,出 席股東會。

  • 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公司, 委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。

  • 第 五 條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點及時間,應充分 考量獨立董事之意見。

  • 第 六 條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。 前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標示, 並派適足適任人員辦理之。

  • 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席 證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

  • 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出 席股東會之股東;有選舉董事、監察人者,應另附選舉票。

  • 股東應出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應携帶身分證明文件,以備核對。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時, 僅得指派一人代表出席。

  • 第 七 條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職 權時,由董事長指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代

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理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況 之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權 人有二人以上時,應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 第 八 條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程 連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應 保存至訴訟終結為止。

  • 第 九 條 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。 延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流 會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公 司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月內再行 召集股東會。

於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得 將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

  • 第 十 條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非 經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布 散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東依法 定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會,認 為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

第十一條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編號) 及戶 名,由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以 發言內容為準。

同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟 股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反 者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條 股東會之表決,應以股份為計算基準。

股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。

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股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表決, 並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東委 託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過 之表決權,不予計算。

第十三條 股東每股有一表決權;但受限制或依公司法規定無表決權者,不在此限。 議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通 過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通過,其效力與投票表決同;有異議者, 應依前項規定採取投票方式表決。

除議程所列議案外,股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案,應有其他股東 附議。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通 過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。股東會表 決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後,當場宣布 表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

第十四條 股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布 選舉結果,包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。但 經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第十五條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議 事錄分發各股東。

前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領 及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。

前項決議方法,係經主席徵詢股東意見,股東對議案無異議者,應記載「經主席徵 詢全體出席股東無異議通過」;惟股東對議案有異議時,應載明採票決方式及通過表 決權數與權數比例。

第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定 格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司(財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸 至公開資訊觀測站。

第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員 協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持 秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指揮

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糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條 會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時 停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用, 得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。 第十九條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

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