LIWANLI — AGM Information 2014

May 8, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3054 立萬利　公司提供

序號	1	發言日期	103/05/08	發言時間	19:18:43
發言人	李膺慶	發言人職稱	資深經理	發言人電話	8221-3985#16275
主旨	本公司董事會決議召開103年度股東常會相關 事宜補充公告（增加召集事由）
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/08
說明	1.董事會決議日期:103/05/08 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:新北市中和區建康路119號4樓（本公司會議室） 4.召集事由: 一、報告事項: (1) 102年度營業狀況報告。 (2) 監察人審查102年度決算表冊報告。 (3) 102年度資產減損報告。 (4) 募集公司債情形報告。 二、承認事項暨討論事項： (1) 承認102年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認102年度盈餘分配案。 (3) 討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 (4) 討論修訂本公司『公司章程』部份條文案。 三、選舉事項： (1) 全面改選董事及監察人案。 四、其他議案及臨時動議： (1) 解除新任董事及其代表人競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項: (1) 本公司發行轉換公司債萬國三（代號30543）與員工認股權憑證， 自103年4月25日至103年6月23日停止轉換。 (2) 訂定受理股東提案期間為103年4月21日至103年4月30日下午五時 止，以本公司（新北市中和區建康路119號4樓）為受理處所，受 理股東就本次股東常會之書面提案。 (3) 依本公司章程規定應採候選人提名制選任獨立董事兩名，擬依公 司法第192條之1規定，訂定提名期間為103年4月21日至103年4月 30日下午五點止，以本公司（新北市中和區建康路119號4樓）為 受理處所，受理獨立董事候選人書面提名。 (4) 若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董 事會審查提案相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.