LIWANLI — AGM Information 2014

Jun 23, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3054 立萬利　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/23	發言時間	15:33:15
發言人	李膺慶	發言人職稱	資深經理	發言人電話	8221-3985#16275
主旨	公告本公司103年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/23
說明	1.股東常會日期:103/06/23 2.重要決議事項: 壹、承認暨討論事項： （一）通過承認102年度營業報告書及財務報表案。 （二）通過承認102年度盈餘分配案。 （三）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 （四）通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 貳、選舉事項： （一）第九屆董事名單如下： （1）億生投資有限公司代表人：陳立青 （2）億生投資有限公司代表人：王根旺 （3）億生投資有限公司代表人：鍾榮吉 （4）億生投資有限公司代表人：程一鵬 （5）億生投資有限公司代表人：林婉菁 （6）陳秘章 （7）劉文聰 （8）丁健興 （9）王淑芬 （二）第九屆監察人名單如下： （1）簡敏芬 （2）黃建勝 （3）羅士哲 參、其他討論議案： (一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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