LIWANLI — AGM Information 2013

Jun 27, 2013

萬 國 科 技 股 份 有 限 公 司 民國 102 年度股東常會議案參考資料

民國 102 年度股東常會開會時間、地點如下:

• 時 間：民國 102 年 6 月 11 日（星期二）上午九時

• 地 點：新北市中和區建康路 119 號 4 樓（本公司會議室）

承認暨討論事項

• 提 案 一：承認 101 年度營業報告書及財務報表案。（董事會提）

• 說 明：1. 本公司 101 年度財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所潘慧 玲、支秉鈞會計師查核峻事。

  1. 上述財務報表與營業報告書業經董事會通過並送請監察人審查竣事且出具審 查報告書在案。

  2. 上述財務報表、會計師查核報告書、營業報告書及監察人審查報告書請參閱議 事手冊。

• 提 案 二：承認 101 年度虧損撥補案。（董事會提）

• 說 明：1. 本公司 101 年度決算稅後虧損計新台幣 58,151,259 元，迴轉特別盈餘公積 新台幣 2,276,000 元後，另加計期初未分配盈餘新台幣 967,676 元，期末累 積虧損計新台幣 54,907,583 元。

  1. 本公司 101 年度擬不發放股利、員工紅利及董監酬勞。

  2. 本公司 101 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

• 提 案 三：討論修訂本公司『公司章程』部份條文案，敬請 核議。（董事會提）

• 說 明：1. 為因應本公司營運發展需求而增加營業項目及經濟部函文要求擬修訂本公司 章程第 2 條。

  1. 本次公司章程修正條文對照表，請參閱議事手冊。

• 提 案 四：討論修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案，敬請 核議。（董事會提）

• 說 明：1. 參酌 102 年 2 月 27 日臺證上一字第 1020003468 號發布修訂之「○○股份 有限公司股東會議事規則」範例修訂本公司之『股東會議事規則』部份條文。

• 1. 本次『股東會議事規則』修正條文對照表，請參閱議事手冊。

• 提 案 五：討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。（董事會提）

• 說 明：1. 依據 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號發布修訂之公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』部份

條文。

1. 本次『資金貸與他人作業程序』修正條文對照表，請參閱議事手冊。

• 提 案 六：討論修訂本公司『背書保證作業辦法』部份條文案，敬請 核議。（董事會提） 說 明：1. 依據 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號發布修訂之公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則修訂本公司之『背書保證作業辦法』部份條文。

  1. 本次『背書保證作業辦法』修正條文對照表，請參閱議事手冊。

• 提 案 七：討論修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案，敬請 核議。（董 事會提）

• 說 明：1. 係依據現行相關法令及為符合現行營運模式，加強內部作業之控管，擬修訂 本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文，以確保內部控制制度得 以持續有效實施。

  1. 本次『從事衍生性商品交易處理程序』修正條文對照表，請參閱議事手冊。

其他議案及臨時動議