LIWANLI — AGM Information 2013

Jun 27, 2013

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中 1 0 0 重慶 國光客運忠 孝 西 路 一 段 (捷運站)8 號出口 台北車站 山北路 萬國科技股份有限公司 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓)股務代理機構股務代理部 二二八紀念公園二二八紀念公園南路 開封街 館前路 南陽街 許 昌 街信 陽 街襄 陽 路 公園路青島西路 山南路中 股務代理部 許昌街17號2樓( 壽德大樓) 富邦證券 電話：(02)2361-1300(代表號) ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 營業時間:週一至週五上午8:30∼下午4:30(星期例假日除外) 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達〕

萬國科技股份有限公司

第 一 聯

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡

平 信 開會通知請即拆閱

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股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

萬國

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第 ※ 二 出 委 席 託 萬國科技股份有限公司 聯 通 書 一 知 由 ○ 二年股東常會 D8 書及 股東 出席通知書 委 交 託書 付徵 時間：中華民國一 ○ 二年六月十一日(星期二)上午九時整 二 求 者 人 地點：新北市中和區建康路119號4樓（本公司會議室） 均 或 (貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書) 簽 受 章 託 者 代 股東戶號： 視 理 為 人 親自 者為 股東戶名： 出 委 席 託 ，但 出席 普通股股數： 。 親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※本次股東常會恕不發放紀念品

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委託書使用須知
印 鑑 卡 填 寫 須 知 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種
貴股東惠鑒： 格式同時使用，視為全權委託。
一、
請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提
外，另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參
第 身分證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實
三 理人身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及
徵求人對股東會各項議案之意見。
聯 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填
股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。 寫身分證字號或統一編號。
4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於
股東戶號欄內填寫統一編號。
5.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會
D8 使用委託書規則辦理，違反委託書使用規
則，其代理之表決權不予計算。
萬國科技股份有限公司 股東印鑑卡 戶號 起本 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於
戶名 電話 印 概以股東 ︵ 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委
右辦 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席
身分證號碼 出生日期 列印理各 蓋 行使之表決權為準。
鑑項 章 7.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務
戶籍地 為股 代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代
憑務 ︶
鑑 。事 理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
宜 8.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之
通訊處 即 指派書。
日 另檢附身分證影本一份
9.欲出席股東會者請攜帶證明文件。
※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。 10.委託書格式詳如背面第五聯。
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• 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種 格式同時使用，視為全權委託。

• 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 徵求人對股東會各項議案之意見。

102.04.02

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第
四
聯 ( )
（ ）
102- D8
第 委託人（股東） 編 號
委 託 書
五 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
格式一 格式二
聯
一、茲委託 君（須由委託人親自填
一、茲委託 君 寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司 姓名或名稱
（須由委託人親自填寫，不得 102年6月11日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議
案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。
以蓋章方式代替）為本股東 1.承認101年度營業報告書及財務報表案。 徵 求 人 簽名或蓋章
□1.承認□2.反對□3.棄權
代理人，出席本公司102年6 2.承認101年度虧損撥補案。□1.承認□2.反對□3.棄權 戶號
3.討論修訂本公司『公司章程』部份條文案。
月11日舉行之股東常會，代
□1.贊成□2.反對□3.棄權
理本股東就會議事項行使股 4.討論修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。 姓名或名稱
□1.贊成□2.反對□3.棄權
東權利，並得對會議臨時事 5.討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權
宜全權處理之。
6.討論修訂本公司『背書保證作業辦法』部份條文案。 戶號
二、請將出席證(或出席簽到卡) □1.贊成□2.反對□3.棄權
7.討論修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份 姓名或名稱
寄交代理人收執，如因故改 條文案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權
期開會，本委託書仍屬有效 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 身分證字號或統一編號
(限此一會期）。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期
此 致 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此 致 住址
萬國科技股份有限公司
萬國科技股份有限公司
授權日期102 年 月 日 授權日期102 年 月 日
0
0 台 北 巿 中 正 區 許 昌 街 十 七 號 二 樓 壽 德 大 樓
1
萬 國 科 技 股 份 有 限 公 司 股務代 理機構
D8 收
股 務 代 理 部
段 巷 弄 號 之 樓
市縣 里村 路街
區鎮鄉
寄 件 人 ： 緘
請自行貼足 五元郵資
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一 萬國科技股份有限公司 ○ 二年股東常會開會通知

• 一、本公司訂於民國一 ○ 二年六月十一日(星期二)上午九時整，假新北市中和區建康路119號4樓（本公司會議室），召開一 ○ 二年股東常會，會

• 第 議主要內容：(一)報告事項：1.101年度營業狀況報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.101年度資產減損報告。4.募集公司債情形 報告。5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項：1.承認101年度

• 六 營業報告書及財務報表案。2.承認101年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司『公司章程』部份條文案。2.討論修訂本公司

• 聯 『股東會議事規則』部份條文案。3.討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。4.討論修訂本公司『背書保證作業辦法』部份 條文案。5.討論修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。(四)臨時動議。

• 二、本公司擬不發放101年度股利、員工紅利及董監酬勞。

• 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一 ○ 二年四月十三日起至一 ○ 二年六月十一日止為普通股停止過戶期間，暨國內第二次有擔保可轉換公司 債，亦停止轉換登記過戶期間。

• 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再 寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機 構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17號2樓)。

• 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於102年5月10日上傳至證基會網站，(網址：http://efile.sfib.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。(公司代號:3054) ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

• 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 日前以公告方式為之」，故本公司持股未滿一仟股之股東，本次股東會召集通知以公告代之，不另寄發。

• 七、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

萬國科技股份有限公司董事會 敬啟