Live Motion Games Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 7, 2024

Report Content Zarząd Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2024 r. (dalej: ZWZ), niniejszym informuje, iż w dniu 3 czerwca 2024 r., na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, do Spółki wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ w zakresie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W związku z powyższym rozszerzony porządek obrad ZWZ jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,

5. przyjęcie porządku obrad,

6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023,

7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023,

8. podjęcie uchwał w przedmiocie:

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,

d. pokrycia straty za rok obrotowy 2023,

e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,

f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,

g. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki,

9. zamknięcie Zgromadzenia.

Wraz z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad akcjonariusz przekazał projekt uchwały oraz dokument poświadczający posiadanie wymaganego udziału w kapitale zakładowym Emitenta. W załączeniu do niniejszego komunikatu, w związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Emitenta przekazuje zaktualizowane projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.