Litgrid AB

Proxy Solicitation & Information Statement • Jul 25, 2022

---

author: Tomas Šumskas
date: 2021-03-25 14:29:00+00:00

---

2022 M. RUGPJŪČIO 16 D. NEEILINIO visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AKCININKO DUOMENYS

Prašome lentelėje nurodyti duomenis apie balsuojantį akcininką:

BALSAVIMAS PROCEDŪRINIAIS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“. [Renkant valdybos narius, prašome įrašyti skiriamų balsų skaičių lentelės dešiniajame stulpelyje, kandidato, už kurį balsuojate, eilutėje.]

Pasirašydamas šį biuletenį, akcininkas taip pat patvirtina, kad informacija apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą buvo tinkamai ir laiku pateikta, akcininkas neturi jokių pretenzijų dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, o taip pat patvirtina, jog jam buvo pateikta visa informacija / dokumentai, kurie būtini balsuojant dėl kiekvieno iš darbotvarkės klausimų.

Vardas, pavardė / pavadinimas,

atstovo vardas ir pavardė, pareigos: _______

Parašas ir pasirašymo data: _______

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento

pavadinimas, data, numeris

(jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas): ________

| LITGRID AB
Kodas 302564383
Buveinė registruota adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, Lietuva
Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(toliau – Bendrovė) |
| --- |

| Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas):
| Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas):
|
| --- | --- |
| Akcininko turimų akcijų skaičius:
| Akcininko turimų akcijų skaičius:
|

Eil. Nr.	Procedūrinis klausimas	Balsavimas	Balsavimas
	Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku išrinkti:	UŽ	PRIEŠ
	Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriumi išrinkti:	UŽ	PRIEŠ
	Asmeniu, atsakingu už LR akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, išrinkti:	UŽ	PRIEŠ

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Siūlomi sprendimo projektai	Balsavimas	Balsavimas
	Dėl pritarimo LITGRID AB 2022 m. liepos 22 d. valdybos sprendimui (protokolo Nr. 16).	Pritarti susitarimu Nr. 1 „Dėl 2021 m. lapkričio 25 d. 330 kV oro linijos Darbėnai-Bitėnai statybos darbų pirkimo sutarties Nr. 21VP-SUT-220 pakeitimo“ keičiamoms esminėms sutarties sąlygoms:
Sutarties kaina – sutarties įgyvendinimui skiriama papildomai 7 727 226,02 Eur be PVM, iš viso sutarties kaina 54 657 226,02 Eur be PVM.
Kainodaros taisyklių 3.4 punktas išdėstomas taip:
„Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamų Statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Visos statybos sąnaudos“ (toliau – Indeksas) reikšmė per 6 mėnesių arba ilgesnį laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo Sutarties sudarymo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo dėl Indekso pokyčio, jei Sutarties kaina buvo perskaičiuojama), pakinta 5% arba daugiau, bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perskaičiuojama Sutarties kaina. Sutarties kainos perskaičiavimui naudojamas ne Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamas Indeksas, o atskirų medžiagų ir gaminių („betonas ir gelžbetonio gaminiai“, „betonas ir mišiniai“, „elektrotechninės medžiagos“, „metalo gaminiai“, „vamzdžiai“), „mašinų ir mechanizmų darbas“, „darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos“ indeksai“ (toliau – Perskaičiavimo indeksai).“
Kainodaros taisyklių 3.8 punktas išdėstomas taip:
„Pirmajam Sutarties kainos perskaičiavimui naudojami Sutarties sudarymo mėnesio, t. y. 2021 m. lapkričio mėn., Perskaičiavimo indeksai. Vėlesnių perskaičiavimų atveju Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje yra tokia, kokia prieš tai buvo Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (kaip nurodyta Susitarime).“	UŽ	PRIEŠ
	Dėl pritarimo LITGRID AB 2022 m. liepos 22 d. valdybos sprendimui (protokolo Nr. 16).	Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo ir / ar pagrįsto medžiagų / įrangos kainų padidėjimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 10% (t.y. 5 465 722,6 EUR be PVM) nuo sutarties kainos.	UŽ	PRIEŠ
	Dėl pritarimo LITGRID AB 2022 m. liepos 22 d. valdybos sprendimui (protokolo Nr. 16).	Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo II p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.	UŽ	PRIEŠ