Litgrid AB

Proxy Solicitation & Information Statement • May 9, 2017

---

author: "Tomas \u0160umskas"
date: 2017-05-09 05:26:00+00:00
processing_status: success_python-docx_mammoth

---

LITGRID AB Registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva; juridinio asmens kodas: 302564383; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Biuletenio parengimo data 2017-05-08

2017 m. GEGUŽĖS 31 d. NEeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AKCININKO DUOMENYS

Prašome lentelėje nurodyti duomenis apie balsuojantį akcininką:

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas): Vardas, pavardė / pavadinimas	Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas): Asmens kodas / juridinio asmens kodas
Akcininko turimų akcijų skaičius: Akcijų skaičius

BALSAVIMAS PROCEDŪRINIAIS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje nurodyti asmenis, kuriuos siūlote ir balsuojate „UŽ“:

Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: Vardas, pavardė	Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: Vardas, pavardė
Asmeniu, atsakingu už Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, pasiūlyti paskirti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: Vardas, pavardė

BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS

Prašome pažymėti variantą, kurį pasirenkate, arba nurodykite stebėtojų tarybos nariui skiriamų balsų skaičių:

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Siūlomi sprendimo projektai	Balsavimas
1.	Dėl LITGRID AB audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 2017 metams.	* 1. Išrinkti audito įmonę UAB „PriceWaterhouseCoopers“ 2017 m. LITGRID AB finansinių ataskaitų auditui atlikti; 2. Nustatyti ne didesnį kaip 19 210,00 eurų (neįskaitant PVM) atlyginimą už minėtas audito paslaugas, kuris sumokamas suteikus paslaugas per 30 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos.	UŽ	PRIEŠ

Data		Vardas, pavardė / pavadinimas
(data)		(akcininko (ar kito asmens turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, parašas)