Litgrid AB — Board/Management Information 2022

Apr 8, 2022

EPSOG

UAB „EPSO-G” ATLYGIO IR SKYRIMO KOMITETO REKOMENDACIJA

DĖL LITGRID AB VALDYBOS SUDĖTIES

Vadovaujantis bei atsižvelgiant į tai, kad:

(A) LITGRID AB (toliau – Bendrovė) valdybos narių atranką reglamentuoja Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631; toliau – Atrankos aprašas), UAB „EPSO-G” įmonių grupės atrankų politika (toliau – Atrankų politika), UAB „EPSO-G” atlygio ir skyrimo komiteto (toliau – Komitetas) veiklos nuostatai bei Bendrovės įstatai;

(B) 2022 m. sausio 27 d. UAB „EPSO-G” valdyba kaip Bendrovės valdybos atrankos iniciatorius patvirtino Bendrovės valdybos kompetencijų matricą bei inicijavo atrankos vykdymą pagal Atrankos aprašą ir Atrankų politiką. UAB „EPSO-G” valdyba taip pat pavedė Komitetui atlikti atrankas;

(C) Komitetas, atlikęs atrankų procedūras, įvertino kandidatų į valdybos narius tinkamumą eiti valdybos narių pareigas bei gavus reikiamas pažymas iš kompetentingų institucijų apie kandidatus,

Komitetas teikia rekomendaciją į Bendrovės valdybą skirti šiuos kandidatus iki šiuo metu einančios pareigas Bendrovės valdybos kadencijos pabaigos:

1. Tomas Varneckas, UAB „EPSO-G” nominuojamas narys;
2. Gediminas Karalius, valstybės tarnautojas.

Atlygio ir skyrimo komiteto pirmininkė
Jolita Lauciuvienė

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
JOLITA,LAUCIUVIENĖ
Data: 2022-04-05 16:47:48