Litgrid AB — AGM Information 2025

Apr 8, 2025

---

author: "Tomas \u0160umskas"
date: 2023-05-22 04:56:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

LITGRID AB Kodas 302564383 Buveinė registruota adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, Lietuva Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė)

2025 M. BALANDŽIO 30 D. EILINIO visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AKCININKO DUOMENYS

Prašome lentelėje nurodyti duomenis apie balsuojantį akcininką:

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas): Vardas, pavardė / pavadinimas	Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas): Asmens kodas / juridinio asmens kodas
Akcininko turimų akcijų skaičius: Akcijų skaičius

BALSAVIMAS PROCEDŪRINIAIS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

Eil. Nr.	Procedūrinis klausimas	Balsavimas
	Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku išrinkti: Vardas, pavardė	UŽ	PRIEŠ
	Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriumi išrinkti: Vardas, pavardė	UŽ	PRIEŠ
	Asmeniu, atsakingu už LR akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, išrinkti: Vardas, pavardė	UŽ	PRIEŠ

BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“. [Renkant valdybos narius, prašome įrašyti skiriamų balsų skaičių lentelės dešiniajame stulpelyje, kandidato, už kurį balsuojate, eilutėje.]

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Siūlomas sprendimo projektas	Balsavimas
	Dėl susipažinimo su nepriklausomo auditoriaus išvada dėl LITGRID AB 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio bei LITGRID AB 2024 m. vadovybės ataskaitos pateikimo	Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinti LITGRID AB vadovybės ataskaitą (pridedama). Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje LITGRID AB akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl LITGRID AB 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama). Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas.	–	–
	Dėl LITGRID AB 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo	Patvirtinti LITGRID AB 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).	UŽ	PRIEŠ
	Dėl LITGRID AB 2024 m. pelno paskirstymo patvirtinimo	Patvirtinti 2024 m. LITGRID AB pelno paskirstymą (pridedama).	UŽ	PRIEŠ
	Dėl pritarimo LITGRID AB informacijai apie 2024 m. atlygį	Pritarti LITGRID AB informacijai apie 2024 m. atlygį, kuri yra LITGRID AB 2024 m. vadovybės ataskaitos dalis.	UŽ	PRIEŠ
	Dėl pritarimo LITRGID AB humanitarinės pagalbos teikimo sutarties sudarymui	5.1. Pritarti LITGRID AB valdybos 2025 m. balandžio 8 d. sprendimui sudaryti humanitarinės pagalbos teikimo sutartį su Ukrainos ministrų kabineto gauti humanitarinę pagalbą įgaliota įmone ir patvirtinti šias esmines Humanitarinės pagalbos sutarties sąlygas: 5.1.1. Sutarties dalykas – humanitarinė pagalba Ukrainos energetikos sektoriui Bendrovei priklausančiu turtu, kurio balansinė vertė 0,29 Eur; 5.1.2. Sutarties šalys – LITGRID AB ir Ukrainos ministrų kabineto gauti humanitarinę pagalbą įgaliota įmonė; 5.1.3. Humanitarinės pagalbos naudojimo tikslas – nuo karo nukentėjusių Ukrainos energetikos objektų atstatymui. 5.2. Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) sudaryti humanitarinės pagalbos sutartį šio sprendimo 5.1 punkte nurodytomis esminėmis sutarties sąlygomis bei suderinti kitas (neesmines) šios sutarties sąlygas Bendrovės vardu.	UŽ	PRIEŠ

Pasirašydamas šį biuletenį, akcininkas taip pat patvirtina, kad informacija apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą buvo tinkamai ir laiku pateikta, akcininkas neturi jokių pretenzijų dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, o taip pat patvirtina, jog jam buvo pateikta visa informacija / dokumentai, kurie būtini balsuojant dėl kiekvieno iš darbotvarkės klausimų.

Vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas,

atstovo vardas ir pavardė, pareigos: ___________________________________________

Parašas ir pasirašymo data: ___________________________________________

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento

pavadinimas, data, numeris

(jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas): ____________________________________________