Litgrid AB — AGM Information 2018

Apr 3, 2018

UAB "EPSO-G" STEBĖTOJU TARYBOS ATSILIEPIMAI IR PASIŪLYMAI LITGRID AB EILINIAM VISUOTINIAM AKCININKU SUSIRINKIMUI

2018-03-30

Vilnius

UAB "EPSO-G" stebėtojų taryba teikia šiuos atsiliepimus ir pasiūlymus LITGRID AB eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui:

• atsiliepimų ir (ar) pasiūlymų dėl LITGRID AB veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, $1)$ pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo UAB "EPSO-G" stebėtojų taryba neturi;
• $2)$ UAB "EPSO-G" įmonių grupės bendrovių valdymo organams rekomenduoti tęsti tobulinimą šiose srityse: rizikų valdymo kompetencijų stiprinimas, posedžių organizavimo efektyvinimas, kolegialių organų bendradarbiavimo gerinimas, organizacinio vystymo, personalo valdymo ir finansinių žinių stiprinimas.

2018-03-30 Stebėtojų tarybos posėdžio pirmininkas

Raimondas Rapkevičius

EPSO-G UAB SUPERVISORY COUNCIL FEEDBACK AND PROPOSALS TO THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF LITGRID AB

2018-03-30

Vilnius

the Supervisory Council of EPSO-G UAB is hereby presenting feedback and proposals for the Ordinary General Meeting of shareholders of LITGRID AB:

• 1) the Supervisory Council of EPSO-G UAB makes no comments and proposals regarding LITGRID AB's strategy, annual financial statements, draft profit/loss allocation and the consolidated annual report;
• 2) To recommend the governing bodies of EPSO-G group's companies to continue improvement in the following areas of activities: risk management competences, efficiency of meetings' organization, co-operation between governing bodies, organizational development, management of human resources and comprehensive financial know-how.

Chairman of the meeting of the Supervisory Council On 30 March 2018

Raimondas Rapkevicius