LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Regulatory Filings 2025

Aug 6, 2025

东方证券股份有限公司

关于狮头科技发展股份有限公司本次交易符合《关于加强 证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险 防控的意见》的相关规定之核查意见

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过 发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的 杭州利珀科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）97.4399%股份，并向重 庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金 （以下简称“本次交易”）。

东方证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）接受上市公司委托， 担任本次交易的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券 公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公 告〔2018〕22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三 方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为进行核查，核查意见如下：

一、独立财务顾问聘请第三方的核查

本次交易中，独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方，不存在未 披露的聘请第三方行为。

二、上市公司聘请其他第三方的核查

经核查，上市公司聘请东方证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾 问，聘请国浩律师（南京）事务所担任本次交易的法律顾问，聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的标的公司审计机构，聘请永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的上市公司备考审阅机构，聘请中联资 产评估集团有限公司担任本次交易的评估机构。

上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合 规，除上述聘请行为外，在本次交易中上市公司不存在直接或间接有偿聘请其

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他第三方机构或个人的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

三、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间 接有偿聘请第三方机构或个人行为；上市公司除聘请独立财务顾问、法律顾问、 审计机构、备考审阅机构、资产评估机构以外，不存在直接或间接有偿聘请其 他第三方机构或个人的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于狮头科技发展股份有限公 司本次交易符合<关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业 风险防控的意见>的相关规定之核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人： 胡恒君 袁瑞芳

东方证券股份有限公司

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