LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 27, 2021

证券代码： 600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2021-102

太原狮头水泥股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2021 年 9 月 27 日在公司召开了第二十一次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会 议由公司监事会主席吴家辉先生召集，与会监事一致审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司本次关联交易满足了公司控股子公司杭州昆汀科技股份有 限公司正常业务开展对资金的需求，交易价格公允、公平、合理，遵循了自愿、 公开、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。 公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，表决程序及过程符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

监 事 会

2021 年 9 月 28 日