LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 6, 2021

证券代码： 600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2021-085

太原狮头水泥股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董 事会于 2021 年 8 月 6 日以现场方式在公司会议室召开了第二十二次会议。本次 会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通 过了如下议案：

一、审议通过了《关于签署补充交易备忘录暨关联交易的议案》。 董事巩固为关联董事，回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

相关内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于签署补充交易备 忘录暨关联交易的公告》。

二、 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会同意聘任徐志华先生（简历附后）为公司总裁，任期自本次董事 会通过之日起至第八届董事会届满为止。赵冬梅女士不再代行公司总裁职责。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

相关内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任公司总裁的 公告》。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 7 日

附：徐志华先生简历

徐志华：男，1979 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 曾任安徽省电信公司互联网业务部主管、合肥卓尔科技开发有限公司 CEO、安 徽瑞迪信息技术有限公司 CEO、杭州淘问网络科技有限公司创始人、杭州小荷 品牌管理有限公司 CEO、广州未来集市网络科技有限公司 CEO；现拟任狮头股 份总裁。

徐志华先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司 法》等相关法律法规规定的任职条件。