LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 4, 2021

证券代码： 600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2021-051

太原狮头水泥股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司董事离职的情况

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 6 月 4 日 收到董事麦勇作先生的书面辞职报告，麦勇作先生因个人原因申请辞去公司董事 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。麦勇作先生辞去公司董事职务不会导致 公司董事会人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职 申请自送达公司董事会之日起生效。

麦勇作先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 挥了积极作用，公司董事会对麦勇作先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于公司董事补选的情况

2021 年 6 月 4 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司第八届董事会补选董事的议案》，同意提名巩固先生（简历详见附件）为 公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会 届满为止，并提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

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2021 年 6 月 5 日

附件：巩固先生简历：

巩固：男，1985 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 中国注册会计师。曾就职于德勤华永会计师事务所审计部审计员；江苏瑞沨投资 管理有限公司高级投资经理；重庆高新金控股权投资基金管理有限公司投资经理； 协信控股集团投资发展部投资总监；重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事会秘 书；现任狮头股份副总裁兼董事会秘书。

巩固先生不存在不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监 会和证券交易所的处罚或惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。