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Apr 29, 2021

证券代码： 600539 证券简称： ST 狮头 公告编号：临 2021-031

太原狮头水泥股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董 事会于 2021 年 4 月 28 日以现场方式在公司会议室召开了第十六次会议。本次会 议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过 了如下议案：

一、审议通过了《公司 2020 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》 。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2020 年年度报告》全文及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》 。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司独立董事将在公司 2020 年度股东大会上述职。

五、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

2020 年末，公司总资产为 603,143,234.39 元，归属于上市公司股东的净资产 为 421,394,054.01 元，资产负债率为 14.06%；2020 年，公司实现营业收入

207,312,776.16 元，归属于母公司所有者的净利润 11,146,772.30 元，每股收益 0.05 元，加权平均净资产收益率为 2.68%。具体内容详见公司披露的《2020 年年度报 告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

• 该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

• 六、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

• 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，

• 公司未分配利润为-395,225,498.61 元（母公司报表数据）。

  • 因公司可分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会

• 建议公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  • 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  • 该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  • 七、审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

  • 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  • 八、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

  • 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  • 九、 审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常

关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

• 关联董事吴旭先生回避本议案的表决。

• 该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议

• 十、 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

• 该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议

• 十一、 审议通过了《关于杭州昆汀科技股份有限公司业绩承诺完成情况的

议案》

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

• 十二、 审议通过了《关于申请撤销公司股票其他风险警示的的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 十三、 审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会通知的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司 董 事 会 2021 年 4 月 30 日