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Apr 29, 2021

证券代码： 600539 证券简称： ST 狮头 公告编号：临 2021-032

太原狮头水泥股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开了第十三次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议由公司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事一致审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

二、 审议通过了《公司 2020 年年度报告》全文及摘要。

公司监事会对《2020 年年度报告》进行了认真严格的审核，并发表审核意 见如下：1.公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章 程》的有关规定。2.公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管 理和财务状况等事项。3.公司监事会未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、 审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

监事会认为：公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配 方案充分考虑了公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司 的长远、健康、持续、稳定发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

• 五、 审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的 执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司 2020 年度 内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

• 六、 审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关 联交易的议案》。

监事会认为：报告期内发生的关联交易为正常生产经营所需，各方以自愿、 平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构 成不利影响，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，一致同意本议案。

关联监事邹淑媛女士、陈科先生回避本项议案的表决。 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议

• 七、 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，符合相关法 律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定投资 收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，不存 在损害公司中小股东利益的情形，一致同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议

• 八、 审议通过了《关于杭州昆汀科技股份有限公司业绩承诺完成情况的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 30 日