LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码： 600539 证券简称： ST 狮头 公告编号：临 2021-027

太原狮头水泥股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董 事会于 2021 年 4 月 27 日以现场方式在公司会议室召开了第十五次会议。本次会 议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过 了如下议案：

1 、 审议通过了《关于控股子公司放弃合资公司优先受让权的议案》。

公司控股子公司杭州昆汀科技股份有限公司（以下简称“昆汀科技”）与上 海协信星光商业管理有限公司（以下简称 “协信商管”）、上海锦目科技合伙 企业（有限合伙）共同出资设立合资公司。上述事项已经第八届董事会第十四次 会议审议通过，详见公司于2021年2月9日披露的《关于控股子公司对外投资暨关 联交易的公告》（公告编号：2021-018）。现合资公司已设立完毕，工商核准名 称为重庆飞淼科技有限公司（以下简称“重庆飞淼”）。

现协信商管拟将其持有的45%的重庆飞淼的股权转让给上海玉米网络科技 有限公司。公司控股子公司昆汀科技根据自身发展需要，决定放弃合资公司重庆 飞淼的优先受让权。本次放弃优先受让权不影响昆汀科技持有的重庆飞淼的股权 比例，对公司在重庆飞淼的权益没有影响，不会对公司的财务状况和经营成果产 生不利影响。

关联董事吴旭先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日