LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 8, 2021

太原狮头水泥股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司 章程》的有关规定，我们作为太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司本次 董事会相关事项进行了认真仔细的审查，现发表对相关事项的独立意见如下：

一、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

我们认为：公司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司 章程》的规定。经了解相关人员的教育背景、工作经历及身体状况，能够胜任公 司相应的职责要求，被聘任人具备《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员的任职资格和条件， 不存在《公司法》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交 易所的任何处罚和惩戒。因此我们一致同意公司董事会聘任巩固先生、方贺兵先 生为公司副总裁。

二、 关于为控股子公司昆汀科技向浦发银行融资提供担保的独立意见

我们认为：公司为下属子公司提供担保，是满足公司正常经营业务的需要， 是充分、合理的。同时被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营有控制权， 经营稳定；且昆汀科技及其股东方贺兵、方林宾、刘佳东为公司对本次贷款的担 保提供反担保，公司本次担保行为风险可控，不存在影响公司业务和经营独立性 的情况，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的 财务状况和经营成果产生不良影响，因此我们同意本次担保事项。

三、 关于对外投资暨关联交易事项的独立意见

我们认为：本次公司以自有资金进行对外投资，符合公司战略规划及生产经 营需要，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，交易遵循了公平、公正、自 愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易符合相关法律、法 规的规定，董事会表决程序合法，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利

益的情形。因此我们同意本次对外投资暨关联交易事项。

四、 关于控股子公司对外投资暨关联交易的独立意见

我们认为：本次昆汀科技拟出资参股设立合资公司暨关联交易事项是出于公 司经营发展的需要，有利于合作方优势互补，推动公司业务发展，符合公司长期 战略布局和整体利益。该事项不会对公司整体业务构成重大影响，不存在损害公 司及股东特别是中小股东的利益。因此我们同意本次对外投资暨关联交易事项。

独立董事：储卫国、刘文会、刘有东 2021 年 2 月 8 日