LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Remuneration Information 2021

Jan 18, 2021

太原狮头水泥股份有限公司 高级管理人员薪酬管理办法

一、总则

第一条 为进一步加快公司的发展，充分调动公司高级管理人员的积极性和 创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造最大效益，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和行业特 点，制订本办法。

第二条 本办法所称“高级管理人员”，包括总裁、执行总裁、副总裁、董事 会秘书、财务负责人（财务总监）及《公司章程》认定的其他高级管理人员； 第三条 高级管理人员薪酬管理的原则：

• 1、 坚持高级管理人员薪酬与个人能力、岗位职责及从业经验相挂钩的原则；

• 2、坚持高级管理人员薪酬与公司效益及经营规模相结合的原则；

• 3、坚持高级管理人员薪酬与行业特点、属地工资水平相结合的原则；

  • 4、坚持公开、公正、透明的原则；

  • 5、坚持激励和约束相结合的原则；

  • 6、坚持依法合规、实事求是的原则。

二、管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会（下称“薪酬与考核委员会”）是对高 级管理人员进行绩效考核以及确定薪酬分配的管理机构，负责确定每名高级管理 人员的薪酬标准，定期组织实施高级管理人员的年度绩效考核。

第五条 公司综合管理部门和财务管理部门为高级管理人员的薪酬管理工作 的具体实施部门。

三、年度薪酬的构成

第六条 高级管理人员年度薪酬构成

高级管理人员薪酬包括年度基本工资、年度浮动薪酬、福利补贴、奖金等。

• 1、年度基本工资按12 个月平均计发，由董事会薪酬与考核委员会根据高管 所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素提出方案，报董事 会审议通过后执行。

  • 2、年度浮动薪酬以不低于3 个月月薪（税前）确定为核算基数，具体发放 数额根据绩效考核等级确定，于年终绩效考核之后发放，最迟不晚于次 年2 月28 日。在浮动薪酬发放前离职的，则浮动薪酬不予发放。 浮动薪酬发放数额=浮动薪酬核算基数绩效考核等级系数实际在岗时 间占全年比例。

  • 3、福利补贴：根据国家和公司有关规定执行。

  • 4、奖金：公司根据实际经营情况，结合高级管理人员绩效考核等级评定， 经公司薪酬与考核委员会提出奖金分配方案。对于公司经营业绩或经营 管理做出重大贡献的，由公司薪酬与考核委员会在上述奖金分配方案中 增加特殊贡献奖金。奖金分配方案报经董事会审议批准后实施。

• 第七条 董事会有权否决薪酬与考核委员会确定的高级管理人员的薪酬金额， 并可重新确定高级管理人员的薪酬金额。

四、年度绩效考核

第八条 在每年1 月31 日之前，确定高级管理人员的年度绩效考核指标，作 为全年绩效考核的依据。如经营环境等外界条件发生重大变化，或内部工作职责 调整，应及时调整相关高级管理人员的绩效考核指标。

第九条 薪酬与考核委员会对高级管理人员绩效考核的程序

• 1、高级管理人员向薪酬与考核委员会做出书面述职和自我评估；

• 2、薪酬与考核委员会按照绩效考核标准，对高级管理人员实施绩效评估； 表决通过考核结果、分配方案和奖惩决议后实施。

第十条 考核年度内，公司出现下列情况的，可酌情扣减浮动薪酬的30%-60%， 情节严重的可取消全部浮动薪酬：

• 1、高级管理人员出现重大决策失误，导致公司发生重大经济损失的；

• 2、经营管理不到位，导致公司发生重大安全质量事故，或其他给公司造成 重大不良影响或损失的；

• 3、高级管理人员被监管部门通报批评、行政处罚或者公开谴责的。

• 第十一条 高级管理人员不得参与对自身绩效考核指标与薪酬结果决定的过 程。

第十二条 高级管理人员年度薪酬为税前收入，应依法交纳个人所得税，个 人所得税由公司代扣代缴。

五、附则

第十三条 本办法仅作为建立高级管理人员薪酬管理的总则，具体考核细则 由公司相关部门根据公司年度经营目标制定，由公司董事会薪酬与考核委员会负

责审核、确认。

第十四条 本办法由公司董事会负责解释和修订。

第十五条 本办法自公司董事会审议通过之日起生效实施，公司原《高管人 员业绩考核与激励约束制度》同时废止。