LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Oct 30, 2020

证券代码： 600539 证券简称： ST 狮头 公告编号：临 2020-073

太原狮头水泥股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董 事会于 2020 年 10 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了 第十一次会议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会 2020 年 10 月 31 日