LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Regulatory Filings 2016

Dec 12, 2016

证券代码：600539 证券简称：ST 狮头 公告编号：2016-96

太原狮头水泥股份有限公司

关于2016 年第四次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2. 2016 年第四次临时股东大会

3. 原股东大会召开日期：2016 年 12 月 28 日

4. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600539	ST 狮头	2016/12/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年12月10日在《中 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：2016-094），因工作人员工作疏忽，会议审议事项披露有误，本公 司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

原公告内容：

第二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
15.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
15.01	选举吴文辉担任公司第七届监事会监事的提案	√
15.02	选举陈志均担任公司第七届监事会监事的提案	√
15.03	选举傅叶红担任公司第七届监事会监事的提案	√

附件1：授权委托书

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于选举监事的议案
15.01	选举吴文辉担任公司第七届监事会监事的提案
15.02	选举陈志均担任公司第七届监事会监事的提案
15.03	选举傅叶红担任公司第七届监事会监事的提案

二、更正后的具体内容

现更正为：删除选举傅叶红担任公司第七届监事会监事的提案，具体如下：

第二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
15.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
15.01	选举吴文辉担任公司第七届监事会监事的提案	√

15.02 选举陈志均担任公司第七届监事会监事的提案 √

附件1：授权委托书

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于选举监事的议案
15.01	选举吴文辉担任公司第七届监事会监事的提案
15.02	选举陈志均担任公司第七届监事会监事的提案

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 12 月 10 日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2016 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司三 楼会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016 年12 月28 日

至2016 年12 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的 议案》	√
2	《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议 案》	√
3	《关于<太原狮头水泥股份有限公司重大资产 出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议 案》	√
4	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的 议案》	√
5	《关于公司本次重大资产重组签署附生效条件 的相关协议的议案》	√
6	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市 公司重大资产重组若干问题的规定（2016 年修 订）>第四条规定的议案》	√
7	《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重 大资产重组管理办法（2016 年修订）>第十三 条规定的借壳上市的议案》	√
8	《关于连续停牌前公司股票价格未发生异动的 说明的议案》	√
9	《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计 报告、资产评估报告、审阅报告的议案》	√
10	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备 性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》	√
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估 定价的公允性的说明的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 重大资产重组相关事宜的议案》	√
累积投票议案
13.00	关于公司董事会换届选举的议案	应选董事（6）人
13.01	选举孟伟军担任公司第七届董事会非独立董事 的提案	√

13.02	选举陶晔担任公司第七届董事会非独立董事的 提案	√
13.03	选举葛振宇担任公司第七届董事会非独立董事 的提案	√
13.04	选举赵岗飞担任公司第七届董事会非独立董事 的提案	√
13.05	选举罗爱民担任公司第七届董事会非独立董事 的提案	√
13.06	选举王巧萍担任公司第七届董事会非独立董事 的提案	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
14.01	选举蔡乐华担任公司第七届董事会独立董事的 提案	√
14.02	选举赵芳担任公司第七届董事会独立董事的提 案	√
14.03	选举毕嘉露担任公司第七届董事会独立董事的 提案	√
15.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
15.01	选举吴文辉担任公司第七届监事会监事的提案	√
15.02	选举陈志均担任公司第七届监事会监事的提案	√

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会 2016 年 12 月 13 日