LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Regulatory Filings 2016

Apr 25, 2016

证券代码：600539 证券简称：*ST 狮头 公告编号：临 2016-033

太原狮头水泥股份有限公司

停复牌提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经申请， 于2016 年1 月18 日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大事项停牌的公 告》（公告编号：临 2016-001），公司股票自2016 年1 月18 日开市起停牌，公 司承诺在停牌期满5 个交易日内披露进展情况。经与有关各方论证和协商，上述 重大事项构成重大资产重组。经申请，公司于2016 年1 月23 日发布了《太原狮 头水泥股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-002），公司 股票自2016 年1 月25 日起停牌。

停牌期间，公司每五个工作日发布了重大资产重组进展情况，并于2016 年 2 月25 日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公 告》（公告编号：临2016-008），2016 年3 月25 日发布了《太原狮头水泥股份有 限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2016-017），并预计 复牌时间不晚于2016 年4 月25 日。

截至目前，公司控股股东太原狮头集团有限公司（以下简称“狮头集团”） 通过公开征集受让方的方式，经综合评审确定苏州海融天投资有限公司(以下简 称“海融天”)与山西潞安工程有限公司（以下简称“潞安工程”）为正式受让 方，共同受让其全部持有的公司股份，各方已于2016 年4 月8 日签署了《股份

转让协议》，本次股份转让事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的审核 批准。2016 年4 月11 日，公司与上海纳克润滑技术有限公司（以下简称“上海 纳克”）、山西潞安煤基合成油有限公司（以下简称“潞安煤基油”）、狮头集团 就公司本次重大资产出售及购买相关事宜签署了《太原狮头水泥股份有限公司关 于重大资产出售及购买之框架协议书》。本框架协议需在先决条件全部成就后方 可实施，且具体重组事宜有待正式协议中予以明确。2016 年4 月11 日，太原市 人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“太原市国资委”）出具《关于同 意太原狮头集团有限公司控股子公司太原狮头水泥股份有限公司出售及购买相 关资产的批复》（并国资产权[2016]57 号），原则同意公司进行本次重组，并要 求公司在依据相关规定公布本次交易的重组预案前，应由其预先审核。

公司聘请的参与本次重大资产重组的独立财务顾问、律师事务所等中介机构 正在对相关标的资产的主营业务、行业情况、公司治理、财务状况等方面进行全 面的尽职调查，会计师事务所和资产评估机构正在对相关标的资产进行审计、评 估。

鉴于本次重大资产出售及购买以本次股份转让为前提，本次股份转让尚需上 报国务院国有资产监督管理委员会审核批准，能否获得批准存在不确定性。此外， 公司重组预案能否获得太原市国资委的同意存在不确定性，且太原市国资委审核 公司重组预案的时间存在不确定性,本次重大资产重组存在不确定性，敬请广大 投资者关注并注意投资风险。

基于上述不确定性，公司于2016 年4 月15 日召开董事会审议通过《关于公 司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司申请继续停牌，公司股票自2016 年4 月25 日起继续停牌不超过 2 个月，该议案须提交股东大会审议。

2016年4月16日公司发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于召开2016年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-028），定于2016年5月3日召开

股东大会审议该事项，公司将根据股东大会审议情况决定公司股票停复牌时间， 在此期间，公司股票将继续停牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交 易所网站：（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊 登的信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十六日