LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Legal Proceedings Report 2012

Nov 15, 2012

山西锋卫律师事务所 法律意见书

（2012）锋意字第 121115-01 号

致：太原狮头水泥股份有限公司

本所接受贵公司的委托，指派阴春霞律师出席贵公司2012 年第二次临时股 东大会（以下简称“本次股东大会” ），并就本次股东大会的有关事项，出具了 法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”） 、中国证 监会《上市公司股东大会规范意见》（以下简称“规范意见”）等法律、法规及《太 原狮头水泥股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，就本次股 东大会的有关事项出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

1、根据公司2012 年10 月25 日、30 日董事会决议，公司于2012 年10 月 26 日、31 日在《中国证券报》以公告形式刊登了《太原狮头水泥股份有限公司 召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》、《关于2012 年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告》。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地 点、审议事项、出席对象、登记办法等内容。

2、本次股东大会如期于2012 年11 月15 日在公司三楼会议室召开，会议由 董事长邓守信先生主持。会议召开的时间、地点及其它事项与前述通知披露的一 致。

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及公司 章程规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

据本所律师审查，出席本次股东大会的股东代表 3 人，代表公司有效投票 股份89,829,324 股，占公司股份总数23000 万股的39.06%。出席会议股东的资 格和持股凭证均经公司确认，股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。

经本所律师验证，上述参加表决股东的资格均符合我国法律、法规和公司章 程的规定，合法有效。

三、关于新提案

在本次股东会上，没有股东提出新提案。

四、关于本次股东大会的表决程序

公司本次股东大会就公告中列明的事项以投票方式逐项进行了表决，并当场 公布表决结果。本次大会审议通过了下述议案：

• 1、审议《关于选举郝瑛女士为公司董事的议案》；

• 2、审议《关于修改公司章程的议案》；

• 3、审议《公司2012-2014 年股东分红回报规划》。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，表决程序合法、有效。

• 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司 2012 年第二次临时股东大会的召集、召 开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《规范意见》、《公 司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

山西锋卫（天津）律师事务所

律师：阴春霞

==> picture [133 x 12] intentionally omitted <==