LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Regulatory Filings 2012

Apr 18, 2012

证券代码：600539 证券简称：ST 狮头 编号：临2012-009

太原狮头水泥股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

太原狮头水泥股份有限公司第五届监事会第五次会议于2012 年4 月16 日 本公司二楼会议室召开，应到监事三人，实到监事三人。本次会议符合公司章程 和有关法律、法规的要求，会议合法有效，会议审议通过了下述报告和议案：

1、审议通过了《公司2011 年度监事会工作报告》； 该议案须提交2011 年年度股东大会审议。

• 2、审议通过了《公司2011 年年度报告》及《公司2011 年年报摘要》；

• 3、审议通过了《公司2011 年度财务决算报告》；

• 4、审议通过了《公司2011 年度利润分配预案》；

• 5、审议通过了《关于2012 年度日常关联交易预计的议案》；

• 6、审议通过了《公司2011 年度计提各项资产减值损失的议案》；

因股份本部水泥生产线政策性搬迁将按规定关停并拆除，本年度需计提固定 资产减值准备金181,707,310.74 元：计提存货跌价准备金1,735,878.46 元。因 朔州分公司11 万吨水泥生产线属国家淘汰落后产能的生产线，本年度需计提固 定资产减值准备金20,422,204.45 元：计提存货跌价准备金3,086,948.53 元。

7、审议通过了《关于2012 年度续聘审计机构的议案》；

• 8、审议通过了修改《公司章程》的议案。

特此公告。

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