LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 18, 2012

证券代码：600539 证券简称：ST 狮头 编号：临2012-008

太原狮头水泥股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年3 月30 日以邮 件、传真及送达方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第八次会议的通 知，并于2012 年4 月16 日以现场方式在公司三楼会议室召开了公司第五届董事 会第八次会议。应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事及高级管理人员列席了 会议，会议由董事长邓守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、 法规的要求，会议合法有效。

由于本次会议所审议第8 项议案关联董事回避表决，该议案以6 票同意、 零票弃权、零票反对的表决结果审议通过；其余议案经全体董事讨论，以9 票同 意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下：

• 1、审议通过了《公司2011 年度董事会工作报告》；

该议案须提交2011 年年度股东大会审议。

• 2、审议通过了《公司2011 年度总经理工作报告》；

• 3、审议通过了《公司2011 年度独立董事述职报告》；

该议案须提交2011 年年度股东大会审议。

• 4、审议通过了《公司2011 年年度报告》及《公司2011 年年报摘要》； 该议案须提交2011 年年度股东大会审议。

• 5、审议通过了《公司2011 年度财务决算报告》；

该议案须提交2011 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2011 年度计提各项资产减值损失的议案》；

因股份本部水泥生产线政策性搬迁将按规定关停并拆除，本年度需计提固定 资产减值准备金181,707,310.74 元：计提存货跌价准备金1,735,878.46 元。因 朔州分公司11 万吨水泥生产线属国家淘汰落后产能的生产线，本年度需计提固 定资产减值准备金20,422,204.45 元：计提存货跌价准备金3,086,948.53 元。 该议案须提交2011 年年度股东大会审议。

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• 7、审议通过了《公司2011 年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度本公司实现净利润 -277,605,769.44 元，加上年初未分配利润为100,296,851.36 元， 2011 年度可 供股东分配的利润为-177,308,918.08 元。

因公司可分配利润为负值，董事会决定2011 年度公司不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增股本。

该议案须提交2011 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2012 年度日常关联交易预计的议案》（详见公司披露 的日常关联交易的公告）；

该议案须提交2011 年年度股东大会审议。

9、审议通过了关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司 综合服务协议》的议案（详文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）； 该议案须提交2011 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2012 年度续聘审计机构的议案》；

公司董事会 2011 年度聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司年度报 告审计机构，2012 年公司拟继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司 年度审计机构，聘期一年，并授权公司经营班子决定其相关费用。

该议案须提交2011 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《公司2012 年第一季度报告》；

12、审议通过了《关于召开2011 年年度股东大会的议案》。 特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会 2012 年4 月16 日

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