LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：600539 证券简称：ST 狮头 编号：临2012-007 太原狮头水泥股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年3月30日以现场 方式在公司三楼会议室召开了公司第五届董事会第七次会议。应到董事9名，实 到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长邓守信先生主 持，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议经过与会董事充分讨论以举手表决方式审议通过了下述议案：

审议通过了关于公司《内部控制规范实施工作方案》的议案。 全体董事同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会 2012 年3 月30 日