LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 11, 2012

证券代码：600539 证券简称：ST 狮头 编号：临2012-001

太原狮头水泥股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年1月10日以现场 方式在公司三楼会议室召开了公司第五届董事会第六次会议。应到董事9名，实 到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长邓守信先生主 持，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议经过与会董事充分讨论以举手表决方式审议通过了下述议案：

1、 审议通过了拟对太原狮头中联水泥有限公司增资的议案。

对太原狮头中联水泥有限公司增资25398 万元，占公司注册资本50000 万 元的51%。

太原狮头中联水泥有限公司是公司于2011年6月2日投资100万元设立的独资 公司，2011年8月19日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过同意吸收中国 联合水泥集团有限公司成为狮头中联的新股东，并由新老股东共同对狮头中联进 行增资： 由太原狮头水泥股份有限公司、中国联合水泥集团有限公司对狮头中 联增资，以使狮头中联的注册资本由100 万元增加至200 万元，即新增注册资本 100 万元，其中狮头股份出资额为102 万元，中国联合水泥集团有限出资额为98 万元。

本次增资，将由原股东在原有股权比例的基础上同比例增资，以使太原狮头 中联水泥有限公司的注册资本达到50000万元，其中太原狮头水泥股份有限公司 增资25398万元，占公司注册资本的51%，中国联合水泥有限公司增资24402万元, 占公司注册资本的49% 。

公司经营范围：水泥、水泥熟料、商品混凝土、新型墙体材料的生产销售； 水泥生产设备制造、安装及技术咨询；水泥袋加工。

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全体董事同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

该议案须提交2012年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2012 年2 月3 日（星期五）召开2012 年第一次临时股东大

会。

全体董事同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

2012 年1 月11 日

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