LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 6, 2013

证券代码：600539 证券简称：ST 狮头 编号：临2013-028

太原狮头水泥股份有限公司

关于太原狮头集团有限公司增加股东大会临时提案

暨召开2013 年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

2013 年11 月27 日公告，太原狮头水泥股份有限公司第五届董事会第二十 次会议于2013 年11 月26 日审议通过了《关于召开2013 年第一次临时股东大会 的议案》，定于2013 年12 月20 日召开公司2013 年第一次临时股东大会，股权 登记日：2013 年12 月13 日。

2013 年12 月4 日，公司董事会收到了股东单位太原狮头集团有限公司（持 有公司股份64,267,493 股，占公司总股本的27.94%）提交的《关于提议增加钟 晓强先生为太原狮头水泥股份有限公司独立董事候选人的提案》，推荐钟晓强先 生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提议在2013 年第一次临时股东大会 上增加临时提案《关于选举钟晓强先生为公司独立董事的议案》。

根据有关规定，2013 年12 月6 日公司第五届董事会第二十一次会议对上述 临时提案进行了审核，认为太原狮头集团有限公司具有提出临时提案的资格，且 该临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案内 容和程序符合有关规定，公司第五届董事会第二十一次会议同意将该临时提案提 交公司2013 年第一次临时股东大会进行审议。

除上述变动外，公司2013 年第一次临时股东大会的召开日期、时间、地点、 方式和股权登记日等相关事项不变。

现对公司《关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》补充后重新发布 如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议时间:2013 年12 月20 日（星期五）上午 9:00

• 2、会议地点: 山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

• 3、召集人:本公司董事会

4、召开方式:现场投票

二、会议审议事项：

1、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；

• 2、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。

三、本次会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2013 年12 月13 日下午3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可 以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

• 1、出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、

• 法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股 票帐户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司证 券部办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券 部，并于出席会议时凭上述材料签到。

  • 2、登记时间：2013 年 12 月 17 日、18 日（上午 9:00-11:30，下午 1:00-3:00） 五、其他事项

• 1、公司联系地址：山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有

• 限公司证券部（邮编：030056）

— 电话：0351 2857002

— 传真：0351 2857006

• 2、联系人：郝瑛

• 3、注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。 特此通知

太原狮头水泥股份有限公司董事会 2013 年 12 月 6 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本 单位）出席太原狮头水泥股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并按以下 权限代为行使表决权：

• 1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

• 2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

• 3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

• 4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

• 5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。 委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号（或营业执照号）： 委托人股票帐户： 委托人持股数： 委托日期： 有效日期