LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 16, 2010

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临2010-016

太原狮头水泥股份有限公司关于增加

2010 年第一次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）已于2010 年10 月22 日 在《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《太原狮头水泥股份有限公司 召开2010 年第一次临时股东大会的通知》，公告了公司召开2010 年第一次临时 股东大会（以下简称“本次股东大会”）的时间、地点、审议事项等有关事宜。

2010 年11 月15 日，公司董事会收到公司第一大股东太原狮头集团有限公 司（以下简称“狮头集团”，持有公司64,267,493 股股票，占公司股份总数的 27.94％）提交的临时提案，要求公司董事会将该提案提交本次股东大会审议： 审议《关于拟将公司企峰分公司整体出售的议案》

根据太原市西山地区综合整治工作，多渠道筹措公司整体搬迁改造资金， 服从城市北中环整体规划，并经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司 拟将企峰分公司整体出售。

公司企峰混凝土分公司资产以挂牌方式对外出售，资产出售完成后，狮头股 份不再持有企峰分公司。

根据狮头股份与狮头集团公司协商，狮头集团拟参与此次竞买。 本次股权转让的价格最终以挂牌成交价为准。

由于狮头集团为公司第一大股东，因此如最终由狮头集团通过进场交易方式 拍得企峰分公司前述资产，考虑该等交易可能性，则该交易构成关联交易，关联 股东狮头集团需对本议案回避表决。

本次关联交易不构成重大资产重组；本次关联交易需要向上级国有资产管 理部门报备。

根据山西睿信会计师事务所出具的晋睿会[2010]1008 号审计报告和北京京 都中新资产评估有限公司出据的京都中新评报字[2010]第151 号资产评估报告

书，截止2010 年5 月31 日，企峰混凝土分公司的主要资产状况如下：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2010 年5 月31 日

被评估单位：太原狮头水泥股份有限公司企峰混凝土分公司 金额单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	9,726.18	9,780.93	54.75	0.56
非流动资产	3,783.44	3,263.51	-519.93	-13.74
固定资产	3,783.44	3,263.51	-519.93	-13.74
资产总计	13,509.62	13,044.44	-465.18	-3.44
流动负债	8,536.53	8,536.53	0.00	0.00
负债合计	8,536.53	8,536.53	0.00	0.00
净资产（所有者权益）	4,973.09	4,507.91	-465.18	-9.35

上述增加的临时提案的程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定，公司董事会同意将上述提案提交公司于2010 年11 月27 日召开的2010 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原公司2010 年第一次临时股东大会通知中列明的 其他条款均保持不变。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

2010 年11 月16 日