LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 11, 2009

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2009-012

太原狮头水泥股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：现场会议时间：2009 年9 月9 日（星期三）上午9:00 网络投票时间：2009 年9 月9 日上午9:30 至11:30、下午13:00 至 15:00（当天交易时间）

●股权登记日：2009 年9 月3 日

●会议召开地点：山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室

●会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股 东可以在交易时间通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

●参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

一、召开会议基本情况

本公司第四届董事会第十次会议审议通过了关于召开2009 年第一次临时股 东大会的决议。2009 年第一次临时股东大会定于2009 年9 月9 日(星期三)上午 9：00 在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开，会议召集人 为公司董事会，采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决 议事项
1	关于节余募集资金6229.27 万元补充流动资金的议案	否

该议案内容详见2009 年8 月11 日《中国证券报》刊登的公司第四届第 十次会议决议公告第二项议案。

三、会议出席对象

1

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2009 年9 月3 日下午3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出 席本次临时股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东，可以授权委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时 间内参加网络投票。

3、本公司聘请的见证律师。

四、参会方法

1、2009 年9 月3 日下午3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。

2、出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、 法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股 票帐户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司证 券部办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券 部，并于出席会议时凭上述材料签到。

3、登记时间：2009 年 9 月 7 日、8 日（上午 9:00-11:30，下午 1:00-3:00）

4、登记地点：山西省太原市万柏林区开城街一号公司证券部

五、其他事项

1、公司联系地址：山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有 限公司证券部（邮编：030056）

— 电话：0351 2857002

— 传真：0351 2857006

2、联系人：郝瑛

• 3、注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

太原狮头水泥股份有限公司董事会

2009 年8 月10 日

2

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席太原狮头水 泥股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以 下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托

人代为行使表决权。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于节余募集资金6229.27 万元补充流动资金 的议案

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码： 委托权限：

委托日期：

3

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2009 年9 月9 日

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738539	狮头投票	1	A股股东

2、表决方法

按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于节余募集资金 6229.27万元补充 流动资金的议案	738539	1.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于节余募集资金6229.27 万元补充流动资金的议案》

投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738539	买入	1.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于节余募集资金6229.27 万元补充流动资金的议案》

投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738539	买入	1.00元	2股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于节余募集资金6229.27 万元补充流动资金的议案》 投弃权票，应申报如下：

4

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738539	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

• 1、投票申报不得撤单。

• 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投

票、网络投票），以第一次投票结果为准。

• 3、对于股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络

投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

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