LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 24, 2007

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 编号：临2007-024

太原狮头水泥股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况：

本公司第三届董事会第十六次会议审议通过了关于召开2007 年第一次临时 股东大会的决议。2007 年第一次临时股东大会定于2007 年10 月13 日(星期六) 上午9：00 在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开，会议召 集人为公司董事会，采取现场投票的方式。

二、会议审议事项：

1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；

2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；

3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

4、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

5、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

6、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。 本次会议时间预定半天。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2007 年9 月28 日下午3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可 以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、登记方法

1、出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、 法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股 票帐户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司证 券部办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券 部，并于出席会议时凭上述材料签到。

• 2、登记时间：2007 年 10 月 10 日、11 日（上午 9:00-11:30，下午 1:00-3:00） 五、其他事项

• 1、公司联系地址：山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有

• 限公司证券部（邮编：030056）

— 电话：0351 2857006

— 传真：0351 2857002

• 2、联系人：郝瑛

• 3、注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。 特此通知

太原狮头水泥股份有限公司董事会 2007 年 9 月 24 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本 单位）出席太原狮头水泥股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并按以下 权限代为行使表决权：

• 1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

• 2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

• 3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

• 4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

• 5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。 委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

委托日期：

有效日期：