LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Investor Presentation 2016

May 30, 2016

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2016-049

太原狮头水泥股份有限公司

关于投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年5 月 30 日(星期 一) 下午 15:30 -16:30，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址 为： http://sns.sseinfo.com 召开了投资者说明会。

一、 投资者说明会相关情况

2016 年5 月 26 日，公司发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资 产重组事项投资者说明会预告公告》（公告编号：临2016- 046），公司董事长崔 照宏先生，董事会秘书郝瑛女士，财务总监罗效科先生，太原狮头集团董事长宋 靖桢先生，上海纳克润滑技术有限公司执行董事、总经理陈海昌先生，山西潞安 煤基合成油有限公司董事长葛振宇先生，山西潞安纳克碳一化工有限公司董事长 黄开华先生，山西潞安纳克碳一化工有限公司总经理吴跃迪先生，独立财务顾问 国金证券项目经理朱国民先生，参加了本次投资者说明会，公司在本次说明会上 与投资者就公司本次重大资产重组的相关情况进行了互动交流和沟通，并回答了 投资者关注的问题。

二、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，相关主要问题 及答复整理如下：

问题1：国务院国资委对于本次股权转让是审批还是审核？有没有一个审批 的时间？（按照有关程序）

公司回复： 您好！根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国 务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第19 号）之规定， 国务院国有资产监督管理机构负责国有股东转让上市公司股份的审核工作。国有 股东与拟受让方签订股份转让协议后，应及时履行信息披露等相关义务，同时应 按规定程序报国务院国有资产监督管理机构审核批准。本次股权转让正在审核中， 公司将会持续跟进，如有任何进展，将及时披露。谢谢！

问题2：是一定要等到国务院国资委的批复之后，才能复牌吗？谢谢！

公司回复： 您好！本次股份转让是本次重大资产重组的前提，本次股份转让 尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的审核批准，如未获得批准，则本次重 大资产重组终止。国务院国资委的批复时间与本次重大资产重组的复牌时间并无 必然关系，公司、交易各方及各中介机构将积极努力，争取于2016 年6 月25 日前，披露本次重大资产重组预案并申请复牌。感谢您的关注！

问题3：如果一切顺利，本次重大资产重组完成后，上市公司有进一步的资 本运作计划吗？

公司回复： 您好，本次重大资产重组完成后，苏州海融天投资有限公司、山 西潞安工程有限公司不排除有继续增加其在公司中拥有权益股份的计划，若增持 公司股份的，其将按照相关法律、法规的要求，履行相关信息披露义务及审批程 序。感谢您的关注！

问题4：山西潞安纳克碳一化工2015 年度有盈利吗？如果只是承诺2016，

17,,18 年的盈利，证监会会同意吗？你们打算用什么办法来估值呢？

公司回复： 您好！鉴于本次重组的审计、评估工作尚在进行中，公司将在本 次重组的报告书中详细披露潞安纳克的盈利情况及生产经营情况。感谢您的关注！

问题5：请简要介绍潞安纳克近几年的企业经营情况及未来企业发展战略？

公司回复： 您好！潞安纳克溶剂油装置2014 年6 月建成投入试运行，经过 一年多的市场开拓，2015 年度溶剂油产量已达到设计产能，产销平衡，潞安纳 克煤制溶剂油在市场有了很高知名度。鉴于本次重组的审计、评估工作尚在进行 中，公司将在本次重组的报告书中详细披露潞安纳克的盈利情况及生产经营情况。 感谢您的关注！

问题6：地方国资的股票转让不是不需要国务院国资委的审批吗？不是只需 要审核吗？就按照你们所说，你们说要国务院国资委的审核批准，为什么还没 有上报呢？请问什么时候上报？现在是什么情况了？按照程序，什么时候必须 审批？

公司回复： 您好！根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国 务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第19 号）的有关规 定，山西省国资委《关于太原狮头集团有限公司协议转让所持太原狮头水泥股份 有限公司全部股份的请示》（晋国资【2016】18 号）已上报国务院国资委，批复 后，公司将及时公告。感谢您的关注！ 特此公告。

==> picture [199 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==