LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Governance Information 2016

Aug 11, 2016

太原狮头水泥股份有限公司独立董事

关于公司向第一大股东借款之关联交易

的事前认可意见

公司独立董事李聪林、张杰成、索振华对公司向第一大股东借款之关联交易 情况发表事前认可意见，全文如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《太原狮头水泥股份有限 公司章程》等有关规定，我们作为太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，对公司向苏州海融天投资有限公司借款情况进行了核查、质询工作， 对该议案发表事前认可意见如下：

本次借款有利于缓解公司流动资金的压力，对其经营活动具有支持作用，体 现了公司第一大股东对上市公司的支持，符合全体股东的利益。同意将议案提交 董事会审议表决。公司董事会审议本议案时，关联董事需回避表决。

独立董事签字：李聪林 张杰成 索振华

二〇一六年八月十日