LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 11, 2016

证券代码：600539 证券简称：*ST 狮头 公告编号：临 2016-023

太原狮头水泥股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事 项，经申请，于2016年1月18日发布了《太原狮头水泥股份有限公司 关于重大事项停牌的公告》（公告编号：临2016-001），公司股票自 2016年1月18日开市起停牌，公司承诺在停牌期满5个交易日内披露进 展情况。经与有关各方论证和协商，上述重大事项构成重大资产重组。 经申请，公司于2016年1月23日发布了《太原狮头水泥股份有限公司 重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-002），公司股票自2016 年1月25日起停牌。

停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况，并 于2016年2月25日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资产 重组继续停牌的公告》（公告编号：临2016-008），2016年3月25日 发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公 告》（公告编号：临2016-017）。

截至目前，公司控股股东太原狮头集团有限公司（以下简称“狮 头集团”）通过公开征集的方式，经综合评审确定苏州海融天投资有 限公司(以下简称“海融天”)与山西潞安工程有限公司（以下简称“潞

安工程”）为正式受让方，各方已于2016年4月8日签署了《股份转让 协议》。公司于2016年4月9日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关 于公司控股股东签订股份转让协议的公告》（公告编号：临2016-022）。

目前,公司正与有关各方协商确定本次重大资产重组的具体框架 方案，并拟于近期签署重组框架协议。公司聘请的参与本次重大资产 重组的财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等相关 中介机构正在对相关标的资产的主营业务、行业情况、公司治理、财 务状况等方面进行尽职调查，并形成了初步调查意见。

鉴于本次股份转让事项尚需上报国务院国有资产监督管理委员 会审核批准，能否获得批复存在不确定性，本次重大资产重组亦存在 不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据停牌期间重 大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一 次有关事项的进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议重大 资产重组预案或方案，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披 露重大资产重组预案或方案，公司将根据项目推进情况确定是否向上 海证券交易所申请延期复牌。公司指定的信息披露媒体为 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒 体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。 特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

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