LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 1, 2016

证券代码：600539 证券简称：*ST 狮头 公告编号：临 2016-021

太原狮头水泥股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事 项，经申请，于2016 年1 月18 日发布了《太原狮头水泥股份有限公 司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：临2016-001），公司股票 自2016 年1 月18 日开市起停牌，公司承诺在停牌期满5 个交易日内 披露进展情况。经与有关各方论证和协商，上述重大事项构成重大资 产重组。经申请，公司于2016 年1 月23 日发布了《太原狮头水泥股 份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-002），公 司股票自2016 年1 月25 日起停牌。

停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况，并 于 2016 年2 月25 日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大 资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2016-008），2016 年3 月 25 日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资产重组继续停 牌的公告》（公告编号：临2016-017）。

截至目前，公司控股股东狮头集团通过公开征集的方式已收到意 向受让方提交的受让意向书及相关资料，在综合考虑各种因素的基础 上，最终确定苏州海融天投资有限公司与山西潞安工程有限公司为正

式受让方。2016 年 3 月 28 日，太原市人民政府出具《关于确定太 原狮头集团有限公司公开转让所持有的太原狮头水泥股份有限公司 全部股份正式受让方的批复》（并政函[2016]33 号）,同意苏州海融 天投资有限公司与山西潞安工程有限公司为正式受让方。

目前各方正在履行内部程序，拟签署《股份转让协议》，并协商 确定本次重组的具体框架方案。鉴于本次股份转让事项尚需上报国务 院国有资产监督管理委员会审核批准，能否获得批复存在不确定性， 本次重大资产重组亦存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资 风险。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据停牌期间重 大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一 次有关事项的进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议重大 资产重组预案或方案，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披 露重大资产重组预案或方案，公司将根据项目推进情况确定是否向上 海证券交易所申请延期复牌。公司指定的信息披露媒体为 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体 刊登的信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。 特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会 二〇一六年四月二日