LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Feb 24, 2016

证券代码：600539 证券简称：*ST 狮头 公告编号：临 2016-008

太原狮头水泥股份有限公司

关于重大资产重组继续停牌的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事 项，经申请，于2016 年1 月18 日发布了《太原狮头水泥股份有限公 司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：临2016-001），公司股票 自2016 年1 月18 日开市起停牌，公司承诺在停牌期满5 个交易日内 披露进展情况。经与有关各方论证和协商，上述重大事项构成重大资 产重组。经申请，公司于2016 年1 月23 日发布了《太原狮头水泥股 份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-002），公 司股票自2016 年1 月25 日起停牌，预计停牌时间不超过一个月。

停牌期间，公司于2016 年1 月30 日发布了《太原狮头水泥股份 有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-005）；于2016 年2 月6 日发布了《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资产重组进 展的公告》（公告编号：临2016-006）；于2016 年2 月20 日发布了 《太原狮头水泥股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告 编号：临2016-007）。

一、重组框架介绍

本次重大资产重组，公司正与相关方磋商具体的交易方案，根据 目前的磋商结果，涉及公司与水泥主业相关的业务、资产及负债的出 售。是否涉及发行股份购买资产尚在谨慎探讨中。

（一）资产出售情况

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1.主要交易对方

由于公司系国有控股上市公司，本次资产出售需要履行国有资产 转让程序，最终交易对方尚存在不确定性，潜在交易对方包括公司控 股股东太原狮头集团有限公司及独立第三方。

• 2.交易方式

本次重大资产重组，涉及资产出售，该交易方式尚未最终确定， 后续仍存在发生调整的可能性。

3.标的资产情况

本次资产出售的标的资产为公司与水泥主业相关的业务、资产及 负债，标的资产的最终范围尚在沟通与论证的过程中。 （二）资产购买情况

资产购买情况尚处于探讨、论证阶段，存在重大不确定性。主要 交易对方、交易方式和标的资产尚未确定。

• 二、本次重大资产重组的工作进展情况

• 截至目前，本次重大资产重组进展如下：

1、停牌期间，公司与相关方就本次重大资产重组的方案进行了 沟通、磋商。截至目前，本次重大资产重组的方案仍在论证过程中。 公司已初步确定本次重大资产重组的独立财务顾问、审计机构、 法律服务机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构就本次重大 资产重组的方案的可行性进行论证。

2、停牌期间，公司已根据重大资产重组的进展情况，及时履行 信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。 三、无法按期复牌的具体原因说明

公司与相关方仍在就本次重大资产重组的方案进行沟通、磋商， 本次重大资产重组的方案仍在论证过程中；就目前磋商的结果，本次 重大资产重组，涉及资产出售，公司需要履行国有资产转让程序。此 外，发行股份购买资产的可能性还需充分论证。

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由于上述工作的继续推进均需要一定的时间，因此公司预计无法 按期复牌。

四、申请继续停牌时间

鉴于本次重大资产重组仍存在重大不确定性，为保证信息披露公 平，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股 票自2016 年2 月25 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

停牌期间，公司将根据上述重大资产重组的进展情况，及时履行 信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，待相关工作完成后 召开董事会审议重大资产重组预案或方案，及时公告并复牌。如公司 未能在上述期限内披露重大资产重组预案或方案，公司将根据项目推 进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。公司指定的信息披 露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的 信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。 特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会

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